西菱动力:2020年第二次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-02-11 00:00:00
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    证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2020-015
    
    成都西菱动力科技股份有限公司
    
    2020年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示
    
    1、 本次股东大会未出现否决议案的情况;
    
    2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    
    一、会议召开情况
    
    1、 会议召开时间
    
    (1)现场会议召开时间为:2020年2月11日(星期二)下午14:00。
    
    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月11日上午9:15至2020 年2月11日下午15:00期间的任意时间。
    
    2、 会议召开地点:成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室
    
    3、 会议召集人:公司董事会
    
    4、 会议主持人:公司董事长魏晓林先生
    
    5、 表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
    
    二、会议出席情况
    
    本次会议出席会议股东合计7人,合计持有公司股份54,806,797股,占公司股份总数34.2542%。
    
    本次会议通过网络投票方式出席会议股东2人,持有公司4,300股;通过现场方式出席会议股东5人,持有公司股份54,802,497股。
    
    本次出席会议中小股东3人,持有公司股份5,000股。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的计票人为股东喻梅,监票人为监事陈瑞娟女士、何相东先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
    
    三、会议审议情况
    
    1、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行综合授信融资提供担保的议案》
    
    公司股东大会经审议同意:公司控股股东、实际控制人魏晓林先生及喻英莲女士拟无偿为公司2020年度向银行申请综合授信融资提供担保。
    
    表决结果:133,952股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数0.00%。股东魏晓林先生系公司关联方,回避该事项表决。
    
    此议案现场投票赞成129,652股,反对0股,弃权0股;通过网络投票赞成4,300股,反对0股,弃权0股。
    
    此议案中小股东表决情况为:5,000股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%;0股反对,占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%
    
    此议案为普通决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通过。
    
    四、律师出具的法律意见
    
    德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
    
    五、备查文件
    
    1、《成都西菱动力科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》
    
    2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》
    
    成都西菱动力科技股份有限公司董事会
    
    2020年2月11日

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