证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2020-014
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会议案1、2、3采用累积投票制进行投票表决。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年02月04日披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（更新后），会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年2月11日下午14：00
网络投票时间：2020年2月11日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2020年2月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2020年2月11日9：15至2020年2月11日15：00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室
（五）会议主持人：董事、总经理张美蓉女士
董事长俞磊女士因工作原因未现场出席本次股东大会，经参会董事推举张美蓉女士作为本次会议主持人。
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份231,626,794股，占上市公司总股份的33.2262％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份70,000股，占上市公司总股份的0.0100％。出席会议的股东及股东代表均为2020年2月3日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共5人，代表股份70,000股，占上市公司总股份的0.0100％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，包括以下子议案：
1.01选举俞磊女士为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：231,636,894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：10,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.4286%。
俞磊女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02选举程厚博先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：231,636,894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：10,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.4286%。
程厚博先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03选举张美蓉女士为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：231,636,894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：10,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.4286%。
张美蓉女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04选举居济民先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：231,636,894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：10,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.4286%。
居济民先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.05选举周新龙先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：231,636,894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：10,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.4286%。
周新龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.06选举张照前先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：231,636,894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：10,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.4286%。
张照前先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，包括以下子议案：
2.01选举罗飞先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：231,636,894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：10,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.4286%。
罗飞先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02选举张方亮先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：231,636,894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：10,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.4286%。
张方亮先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03选举黄森女士为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：231,636,894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：10,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.4286%。
黄森女士当选为公司第五届董事会独立董事。
3、以累积投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，包括以下子议案：
3.01选举张保军先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数: 231,636,894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%。
中小股东总表决情况：
同意股份数: 10,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.4286%。
张保军先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02选举方健民先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数: 231,636,894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%。
中小股东总表决情况：
同意股份数: 10,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.4286%。
方健民先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
4、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意231,696,794股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
5、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
股东张美蓉女士、张照前先生、胡根昌先生作为公司董事、高级管理人员，在审议该议案时回避表决。
总表决情况：
同意183,845,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意27,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.5714％；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的57.1429％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.2857％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所袁锦律师、刘品律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2020年第一次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2020年2月11日
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