证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2020-013
浙江每日互动网络科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2020年第一次临时股东大会通知已于2020年1月22日以公告形式发出。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年2月11日14:00
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2020年2月11日上午9:30至11:30，下午13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020年2月11日9:15至15:00。
3.会议地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园
4.会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长方毅先生。
7. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审
议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8.会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份130,879,684股，占上市公司总股份的32.7117％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份101,256,870股，占上市公司总股份的25.3079％。
通过网络投票的股东9人，代表股份29,622,814股，占上市公司总股份的7.4039％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份40,282,818股，占上市公司总股份的10.0682％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份10,660,004股，占上市公司总股份的2.6643％。
通过网络投票的股东9人，代表股份29,622,814股，占上市公司总股份的7.4039％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的鉴证
律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
股东北京鼎鹿中原科技有限公司、北京禾裕创业投资中心（有限合伙）系该议案的关联股东，需回避表决。该议案由非关联股东表决。
总表决情况：
同意130,879,684股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意40,282,818股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。
2、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
总表决情况：
同意130,879,684股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意40,282,818股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意130,879,684股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意40,282,818股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。
4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意130,879,684股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意40,282,818股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。
5、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意130,879,684股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意40,282,818股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所周游律师、徐璐律师出席了本次股东大会，进行现场鉴证并出具法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2020年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于浙江每日互动网络科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司
董事会
2020年2月11日
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