证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-015
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于补选公司非独立董事及聘任公司总经理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年02月08日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会提名补选公司副总经理、董事会秘书方先丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，补选公司财务总监万全军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会一致（自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止），并提请股东大会审议；公司董事会聘任董事长翁康先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。
公司独立董事对本次提名公司非独立董事候选人及聘任公司总经理发表了独立意见：
一、公司董事会提名方先丽女士与万全军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。经审查，我们认为，本次公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对非独立董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后，认为方先丽女士、万全军先生具备履行职责的任职条件及工作经验。未发现有《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意提名方先丽女士、万全军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议并选举。
二、根据了解的情况，未发现翁康先生存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。翁康先生的学历背景及工作经历均能够满足担任公司高级管理人员职务的要求。公司第三届董事会第六次会议关于公司总经理提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次聘任翁康先生为公司总经理的审议和表决程序亦合法有效。我们同意聘任翁康先生为公司总经理。
特此公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年2月10日
附件:方先丽女士、万全军先生、翁康先生简历
附件：
方先丽女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院 EMBA，拥有注册会计师、律师执业资格证等。曾任职于上海汽车股份有限公司对外合作科科长、资本运营部执行总监助理、兼并收购负责人，凯龙高科技股份有限公司副总经理兼董秘，深圳盈信资本资产管理有限公司管理合伙人，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任上海嘉合明德资产管理有限公司总经理兼执行董事，郑泰工程机械股份有限公司董事，青岛元通机械有限公司监事，任子行网络技术股份有限公司独立董事，天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事，浙江晨光电缆股份有限公司独立董事。
万全军先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师（非执业会员）；曾任职于夏新电子股份有限公司、广东省汽车运输集团有限公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司证券事务代表；现任公司财务总监。
翁康先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学位；曾
任职于巨化集团公司、衢州制药总厂、海南海药股份有限公司；现任公司董事长、
兼任麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司执行董事兼总经理、上海麦迪斯顿医疗
科技有限公司执行董事兼总经理、中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司执
行董事、吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、重庆麦迪斯顿医疗科技有限
公司董事长、博纳泽（北京）投资有限公司监事。
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