证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2020－006
南京红太阳股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太阳”或“公司”）于2020年2月4日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第二十次会议的通知》。2020年2月9日，公司第八届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于与江苏中邦制药有限公司签署“红太阳牌75%乙醇消毒液”产品全国独家总代理框架协议的议案》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与江苏中邦制药签署 75%乙醇消毒液产品独家代理框架协议的公告》（公告编号：2020-008）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次协议事项构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议。
议案表决情况如下：表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
3票 0票 0票 5票
二、审议并通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）。
本议案尚需提交股东大会审议，本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案表决情况如下：表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
8票 0票 0票 不适用
三、审议并通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
根据公司第八届董事会第二十次会议决议，公司将于2020年2月26日下午3:00在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。
议案表决情况如下：表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
8票 0票 0票 不适用
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零二零年二月十日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
