证券代码:300103 证券简称:达刚控股 公告编号:2020-12
达刚控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次(临时)会议于2020年2月8日以通讯方式召开,会议通知于2020年2月7日以电子邮件和电话通知的方式送达了全体董事。会议应到董事 9 人,实到 9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长孙建西女士主持,审议通过了《关于捐赠防疫物资支持国家新型冠状病毒肺炎疫情防控事宜的议案》。
面对武汉发生的新型冠状病毒肺炎疫情,全国各地均出现了防疫物资紧缺的现象。为切实履行上市公司的社会责任,董事会同意公司向渭南市红十字会、西安高新区疫情防控指挥部等多地区相关部门捐赠医用口罩、防护服、护目镜及药品等防疫物资,合计人民币200万元。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
《达刚控股:关于捐赠防疫物资支持国家新型冠状病毒肺炎疫情防控事宜的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月九日
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