证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2020-009号
河北汇金机电股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年2月9日在公司三层会议室以电话会议方式召开，本次会议通知于2020年2月5日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由监事会主席李春超先生召集并主持，本次会议应到监事3名，实到3名，以通讯表决方式出席会议3人，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成了以下决议：
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
经审核，监事会认为：公司本次回购公司股份事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，有利于增强公众投资者的信心，有利于维护公司股价并提升公司的资本市场形象，有利于维护广大投资者利益，促进公司长期健康发展；本次回购股份用于实施公司员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。董事会关于回购公司股份的决策程序符合相关法律法规规定，表决结果合法有效。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-010号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司监事会
二〇二〇年二月九日
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