证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2020-008
厦门乾照光电股份有限公司
关于延期召开2020年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的2020年2月13日延期至2020年2月19日，除本次股东大会召开时间变更外，股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等均保持不变。
一、原股东大会相关情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2020年2月13日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2020年2月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年2月13日9:15—15:00的任意时间。
3、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路514号E栋。
4、股权登记日：2020年2月10日（星期一）。
具体内容详见公司于2020年1月11日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-005）。
二、股东大会延期原因
为响应政府号召，加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障公司全体员工的生命安全和身体健康。因此，经公司慎重考虑决定，将原定于2020年2月13日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月19日召开，其他事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、延期后股东大会相关情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2020年2月19日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2020年2月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年2月19日9:15—15:00的任意时间。
3、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路514号E栋。
4、股权登记日：2020年2月10日（星期一）。
除本次股东大会召开时间变更外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等均保持不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2020-009）。
公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请投资者谅解。同时，建议广大投资者尽量以网络投票形式参加本次股东大会，降低疫情传播风险。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2020年2月10日
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