证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2020-005
江门市科恒实业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年2月1日以通讯方式发出。本次会议于2020年2月10日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席赖志敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于公司于2019年12月20日披露的《2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》中的2名激励对象因离职而放弃参与本次激励计划、1名激励对象放弃参与本次激励计划。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整，调整完成后，本激励计划首次授予的激励对象人数由179名调整为176名，授予的股票期权数量由546.50万股调整为532.50万股。除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及公司激励计划的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于向2019年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
经审核，监事会认为：本激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授股票期权的条件业已成就，一致同意以2020年2月10日为股票期权授予日，向符合授予条件的176名激励对象授予532.50万份股票期权。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司监事会
2020年2月10日
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