证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2020-006
三诺生物传感股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年2月10日（星期一）上午10时以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2020年2月5日通过电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、黄绍波先生、陈春耕先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）〉及其摘要的议案》
公司于2017年2月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理公司第一期员工持股计划的相关具体事宜。
根据公司2017年第一次临时股东大会的授权和资管新规的要求，结合公司员工持股计划的具体实施情况，董事会对《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（二次修订稿）〉及其摘要》进行了修订和完善。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）》及其摘要。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。
本议案关联董事李少波先生与车宏菁女士回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（三次修订稿）〉的议案》
鉴于公司第一期员工持股计划进行三次修订，为进一步规范公司员工持股计划的实施，公司董事会对《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的部分内容进行相应修订和完善。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（三次修订稿）》。
根据2017年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
本议案关联董事李少波先生与车宏菁女士回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十日
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