辽宁奥克化学股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2020-005
辽宁奥克化学股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2020年2月7日以电子邮件发出，会议于2020年2月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经表决，本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》；
为规范公司及子公司的证券投资行为及相关信息披露工作，控制业务风险和监督业务实施，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司制定的《证券投资管理制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《证券投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》。
同意在不影响公司及子公司正常经营的前提下，公司及合并报表范围内子公司可开展最高额度不超过2,000万元人民币的自有闲置资金进行证券投资，该额度在投资期限内可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资。以上额度资金可投资范围包括但不限于股票投资、债券投资、证券回购、公募基金、交易所基金、上市公司增发或配股、委托理财(含银行理财产品、信托产品、基金产品)等深交所认定的其他投资行为。投资期限自董事会审议通过本议案之日起一年内。授权公司总裁在2,000万元人民币额度内，根据公司自有闲置资金情况行使使用权，并领导公司专门证券投资团队实施。
辽宁奥克化学股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
