证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2020-018
江苏润和软件股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2020年1月21日和2020年2月5日在巨潮资讯网发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》和《关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2020 年第一次临时股东大会现场会议于2020年2月10日（星期一）下午15:00在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2020年2月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人22名，代表有表决权的股份数为201,360,451股，占公司有表决权股份总数的25.8179%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份数为140,539,151股，占公司有表决权股份总数的18.0196%；通过网络投票的股东共16名，代表有表决权的股份数为60,821,300股，占公司有表决权股份总数的7.7984%。参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共17人，代表有表决权的股份数为20,881,300股，占公司有表决权股份总数的2.6773%。
【注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为796,410,841股，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为16,486,289股。故截止本次股东大会股权登记日，公司有表决权股份总数为779,924,552股。】
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意201,182,051股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9114%；反对45,500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0226%；弃权132,900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0660%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,702,900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.2815%；反对45,500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0226%；弃权132,900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0660%。
本议案以特别决议表决，已获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。
表决结果：同意201,149,051股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.8950%；反对78,500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0390%；弃权132,900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0660%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,669,900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.2651%；反对78,500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0390%；弃权132,900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.2202%。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
本议案以累积投票方式选举通过了周红卫先生、马玉峰先生、刘延新先生、钟毅先生、朱超先生和郭健先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决结果如下：
1、选举周红卫先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意201,064,053股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.8528%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,584,902股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.2229%。
2、选举马玉峰先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意200,904,059股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.7733%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,424,908股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1435%。
3、选举刘延新先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意200,904,059股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.7733%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,424,908股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1435%。
4、选举钟毅先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意200,904,059股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.7733%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,424,908股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1435%。
5、选举朱超先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意201,150,059股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.8955%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,670,908股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.2656%。
6、选举郭健先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意200,904,059股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.7733%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,424,908股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1435%。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
本议案以累积投票方式选举通过了杨春福先生、刘晓星先生、葛素云女士为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。三位独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。具体表决结果如下：
1、选举杨春福先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意200,904,056股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.7733%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,424,905股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1435%。
2、选举刘晓星先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意200,568,356股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.6066%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,089,205股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的9.9767%。
3、选举葛素云女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意200,643,356股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.6439%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,164,205股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.0140%。
（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》。
本议案以累积投票方式选举通过了桑传刚先生和王媛媛女士为公司第六届监事会非职工监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。本次选举产生的两名非职工监事与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第六届监事会。具体表决结果如下：
1、选举桑传刚先生为公司第六届监事会非职工监事
表决结果：同意200,904,055股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.7733%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,424,904股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1435%。
2、选举王媛媛女士为公司第六届监事会非职工监事
表决结果：同意200,954,055股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.7982%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,474,904股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的10.1683%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、崔洋律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2020年2月10日
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