恺英网络:第四届董事会第十五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-02-07 00:00:00
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    证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2020-016
    
    恺英网络股份有限公司
    
    第四届董事会第十五次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月6日以电子邮件方式发出紧急召开第四届董事会第十五次会议的通知,会议于2020年2月6日以通讯方式召开。根据《公司章程》的规定,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,会议决议合法有效。
    
    根据《公司章程》规定,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,审议通过如下议案:
    
    一、审议通过《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    
    因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,为减少人员流动、聚集,防止疫情传播,坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,根据上海市人民政府发布的《关于延迟本市企业复工和学校开学的通知》以及中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》等有关文件,经谨慎考虑,公司决定取消原定于2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。后续将根据疫情发展情况,择机另行召开股东大会审议相关事项。
    
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-017)。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    恺英网络股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年2月7日

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