证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2020-011
美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于2020年2月5日以通讯方式召开,因临时启动,本次会议通知于2020年2月4日通过电话及其他口头方式发出。公司董事共9人,参会董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议:
一、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
本预案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会以特别决议逐项审议通过后实施。
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
二、审议通过了关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于2020年2月24日召开2020年第二次临时股东大会,审议以上第一项议案。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二○年二月七日
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