证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2020-008
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693
债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航
控08
中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2020年1月22日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2020年2月6日上午9：30时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦公司42层公司会议室，以通讯方式召开、表决。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过《关于全资子公司新设SPV公司发行境外债券的议案》
为顺应公司战略规划以及经营业务发展需要，进一步融入境外资本市场，拓宽融资渠道，优化融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司全资子公司中航资本国际控股有限公司新设境外全资 SPV公司Blue Bright Limited拟发行不超过7亿美元等值的境外债券，并根据业务需求和市场情况，一次或分期发行。
同时，为提高本次发行工作的效率，根据公司章程和相关规范性文件的要求，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人士根据公司需要全权决定和办理与本次发行相关的具体事宜。
具体详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于公司为境外SPV公司发行境外债券提供担保的议案》
根据公司资金安排，公司全资子公司中航资本国际控股有限公司新设立的境外全资SPV公司Blue Bright Limited拟发行不超过7亿美元等值的境外债券，并视资金需求和市场情况择机发行。为充分利用公司自身评级较高的优势，降低融资成本，拟由公司为本次债券的偿付提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。
同时，为提高融资效率，提请股东大会授权董事会并转授权公司董事长或其授权人士在上述担保额度内负责处理并实施担保具体事宜，包括但不限于签署担保合同等相关文件以及其后不时之补充、修订或替代的文件。
具体详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于2020年综合授信额度核定及授信的议案》
具体详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2020年2月7日
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