证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2020-012
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693
债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08
中航资本控股股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年2月25日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统? 为做好新型冠状病毒疫情防控，尽量减少人员聚集，建议公司股东通过
网络投票方式进行表决。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月25日 9点30分
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年2月25日
至2020年2月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司本次股东大会由独立董事王建新先生作为征集人向公司全体股东就本激励
计划及相关议案征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详
见公司披露的《中航资本控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公
告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1.00 公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案） √
及其摘要的议案
1.01 长期激励计划的目的 √
1.02 长期激励计划的管理机构 √
1.03 长期激励计划的有效期和激励方式 √
1.04 激励对象 √
1.05 限制性股票来源、总量及分配情况 √
1.06 限制性股票授予价格及其确定方法 √
1.07 各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原 √
则
1.08 限制性股票的授予条件和解锁条件 √
1.09 限制性股票的授予程序及解锁程序 √
1.10 公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解 √
决机制
1.11 特殊情形的处理 √
1.12 限制性股票激励计划的变更、终止 √
1.13 回购注销的原则 √
1.14 其他 √
2.00 公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草 √
案修订稿）及其摘要的议案
2.01 目的 √
2.02 本激励计划的管理机构 √
2.03 激励对象 √
2.04 限制性股票来源、总量及分配情况 √
2.05 限制性股票授予价格及其确定方法 √
2.06 限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁 √
期
2.07 限制性股票的授予条件和解锁条件 √
2.08 限制性股票的授予程序及解锁程序 √
2.09 公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解 √
决机制
2.10 限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响 √
2.11 特殊情形的处理 √
2.12 本激励计划的变更与终止 √
2.13 回购注销的原则 √
2.14 其他重要事项 √
3 公司股权激励管理办法 √
4 公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理 √
办法
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股 √
限制性股票长期激励计划有关事项的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股 √
限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议
案
7 关于全资子公司新设 SPV 公司发行境外债券 √
的议案
8 关于公司为境外 SPV 公司发行境外债券提供 √
担保的议案
9 关于2020年综合授信额度核定及授信的议案 √
累积投票议案
10.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
10.01 关于选举洪海波先生为公司董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关 2020
年第一次临时股东大会的会议资料将不迟于2020年2月17日（星期一）在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。2、特别决议议案：1.00、2.00、3、4、5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3、4、5、6、7、8、9、10.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：1.00、2.00、3、4、5、6
应回避表决的关联股东名称：议案1至6应回避的关联股东为拟作为本次限制性股票激励计划激励对象的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600705 中航资本 2020/2/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、为做好新型冠状病毒疫情防控，尽量减少人员聚集，建议公司股东通过网络
投票方式进行表决。
2、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委
托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖
法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公
章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
3、登记时间：2020年2月24日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16:
00
4、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41层。
六、 其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675367 010-65675115 传真：
010-65675161
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
2020年2月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航资本控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月25日
召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 公司A股限制性股票长期激
励计划（草案）及其摘要的议
案
1.01 长期激励计划的目的
1.02 长期激励计划的管理机构
1.03 长期激励计划的有效期和激
励方式
1.04 激励对象
1.05 限制性股票来源、总量及分配
情况
1.06 限制性股票授予价格及其确
定方法
1.07 各激励计划授予日、禁售期和
解锁期的确定原则
1.08 限制性股票的授予条件和解
锁条件
1.09 限制性股票的授予程序及解
锁程序
1.10 公司与激励对象各自的权利
与义务及纠纷解决机制
1.11 特殊情形的处理
1.12 限制性股票激励计划的变更、
终止
1.13 回购注销的原则
1.14 其他
2.00 公司A股限制性股票激励计
划（第一期）（草案修订稿）
及其摘要的议案
2.01 目的
2.02 本激励计划的管理机构
2.03 激励对象
2.04 限制性股票来源、总量及分配
情况
2.05 限制性股票授予价格及其确
定方法
2.06 限制性股票的有效期、授予
日、禁售期和解锁期
2.07 限制性股票的授予条件和解
锁条件
2.08 限制性股票的授予程序及解
锁程序
2.09 公司与激励对象各自的权利
与义务及纠纷解决机制
2.10 限制性股票的会计处理方法
及对业绩的影响
2.11 特殊情形的处理
2.12 本激励计划的变更与终止
2.13 回购注销的原则
2.14 其他重要事项
3 公司股权激励管理办法
4 公司A股限制性股票激励计
划实施考核管理办法
5 关于提请股东大会授权董事
会办理公司A股限制性股票
长期激励计划有关事项的议
案
6 关于提请股东大会授权董事
会办理公司A股限制性股票
激励计划（第一期）有关事项
的议案
7 关于全资子公司新设SPV公
司发行境外债券的议案
8 关于公司为境外SPV公司发
行境外债券提供担保的议案
9 关于2020年综合授信额度核
定及授信的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 关于选举董事的议案
10.01 关于选举洪海波先生为公司董
事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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