新和成：第七届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

证券代码：002001 证券简称：新和成公告编号：2020-003

浙江新和成股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2020年2月2日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年2月6日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为积极支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情，公司及全资子公司向浙江、山东与黑龙江的公益性社会组织合计捐赠现金1,000万元用于支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董事会

2020年2月7日