证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2020-006
安徽山河药用辅料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2020年2月7日下午以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长尹正龙先生主持，经投票表决，通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的公告》
公司董事会认为：上述担保事项，主要是为了满足曲阜天利发展过程中的资金需求，同意公司为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
2020年2月7日
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