证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2020-011
全通教育集团（广东）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2020年1月23日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2020年第一次临时股东大会的通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2020年2月7日下午14:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座20层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年2月7日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年2月7日上午9:15至下午15:00。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为175,341,446股，占公司有表决权股份总数的27.6475%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为174,814,154股，占公司有表决权总股数的27.5644%；通过网络投票的股东共5人，代表有表决权的股份数为527,292股，占公司有表决权总股数的0.0831%。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共5人，代表有表决权的股份数为527,292股，占公司有表决权总股数的0.0831%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈炽昌先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于聘请公司2019年审计机构的议案》
表决结果：同意175,320,646股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9881%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小股东表决结果：同意506,492股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的96.0553%；反对0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的3.9447%。
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意175,320,646股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9881%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小股东表决结果：同意506,492股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的96.0553%；反对0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的3.9447%。
本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
表决结果：同意175,320,646股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9881%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小股东表决结果：同意506,492股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的96.0553%；反对0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的3.9447%。
本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜的议案》
表决结果：同意175,320,646股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9881%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小股东表决结果：同意506,492股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的96.0553%；反对0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的3.9447%。
本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意175,320,646股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9881%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小股东表决结果：同意506,492股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的96.0553%；反对0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的3.9447%。
本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意175,320,646股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9881%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小股东表决结果：同意506,492股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的96.0553%；反对0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权20,800股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的3.9447%。
本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师发表见证意见
北京市康达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于全通教育集团（广东）股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
2020年2月7日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
