证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2020-08
广东电力发展股份有限公司
第九届董事会2020年第一次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2020年第一次通讯会议于2020年2月3日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2020年2月5日
召开地点：广州市
召开方式：通讯表决
3、董事会出席情况
会议应到董事15名（其中独立董事5名），实到董事15名（其中独立董事5名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》
为坚决贯彻落实党中央、国务院和广东省委省政府有关决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员流动、聚集，阻断疫情传播，董事会决定取消原定于2020年2月12日（星期三）下午14:30召开的2020年第一次临时股东大会。重新召开股东大会时间根据疫情防控的进展情况，由董事会另行审议并公告。详情请见本公司今日公告（公告编号：2020-09）
本议案经15名董事投票表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会2020年第一次通讯会议决议。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二○年二月六日
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