金徽酒:关于捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的公告

来源:巨灵信息 2020-02-04 00:00:00
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    证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2020-003
    
    金徽酒股份有限公司
    
    关于捐赠现金300万元
    
    支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、捐赠事项概述
    
    为支持防控新型冠状病毒肺炎疫情,切实履行上市公司社会责任、传递正能量,金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)向金徽正能量公益基金会(以下简称“金徽正能量基金会”)捐赠现金300万元,用于支持防控新型冠状病毒肺炎疫情。
    
    公司于2020年2月3日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。金徽正能量基金会为公司与关联方共同发起设立的非公募、非营利性社会组织,公司向金徽正能量基金会捐赠构成关联交易。本次捐赠事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
    
    二、捐赠对公司的影响
    
    公司本次捐赠现金300万元,用于支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情工作,切实履行公司社会责任、传递金徽正能量精神。本次对外捐赠资金为公司自有资
    
    金,关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,不会对公司财务状况和经营
    
    成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    
    三、独立董事事前认可意见
    
    公司本次捐赠现金300万元,用于支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情工作,符合公司传递正能量、积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会形象,不
    
    存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易的实施不会损害全体股东、
    
    特别是中小股东利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,我
    
    们同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议,关联董事在表决时应予
    
    回避。
    
    四、独立董事意见
    
    公司本次捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情,积极履行上市公司社会责任,传递正能量,符合公司发展及全体股东的利益。本次会议因情况紧急,经董事长说明,全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,会议召集、召开、表决程序合法、有效;该议案表决时关联董事回避表决,关联交易决策及表决程序符合相关法律、法规及规定。我们一致同意公司捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的议案。
    
    特此公告。
    
    金徽酒股份有限公司董事会
    
    2020年2月4日
    
    ? 报备文件
    
    1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
    
    2. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
    
    3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的独立意见
    
    4. 金徽酒股份有限公司独立董事关于捐赠现金300万元支持防控新型冠状
    
    病毒肺炎疫情的事前认可意见

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