证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2020-011
招商局港口集团股份有限公司
2020年度第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2020年2月3日（星期一）14:50-16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年2月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月3日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：邓仁杰副董事长。
6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1. 出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共10人，代表股份数为1,705,018,442股，占本次会议公司有表决权股份总数的 88.69379%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）5人，代表有表决权股份1,575,542,296股，占本次会议公司有表决权股份总数的81.95854%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）5人，代表有表决权股份129,476,146股，占本次会议公司有表决权股份总数的6.73525%。
2. A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共计8人，代表股份数为1,649,690,194股，占公司有表决权A股股份总数的94.67540%。
3. B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份数为55,328,248股，占公司有表决权B股股份总数的30.75578%。
4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1.逐项审议并通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
该提案为特别决议，已逐项获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意。
1.1.审议通过《制定依据及目的》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.2.审议通过《激励对象的确定依据和范围》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.3.审议通过《激励工具和标的股票来源》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.4.审议通过《股票期权的授予数量与价值》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.5.审议通过《股票期权的行权价》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.6.审议通过《股票期权计划的生效日和有效期》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.7.审议通过《股权期权的授予》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.8.审议通过《股票期权的生效与行权》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.9.审议通过《股票期权的不可转让规定》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.10.审议通过《特殊情形下的处理》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.11.审议通过《股票期权的调整方法和程序》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.12.审议通过《公司与激励对象的权利和义务》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.13.审议通过《本计划的管理、修订和终止》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.14.审议通过《信息披露》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.15.审议通过《附则》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.逐项审议并通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要>的议案》
该提案为特别决议，已逐项获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意。
2.1.审议通过《总则》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.2.审议通过《激励对象的确定依据和范围》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.3.审议通过《激励工具、标的股票及来源》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.4.审议通过《授予总量及分配情况》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.5.审议通过《股票期权的授予》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.6.审议通过《股票期权的生效和行权》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.7.审议通过《股票期权的会计处理及对公司业绩的影响》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.8.审议通过《股票期权的不可转让规定》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.9.审议通过《特殊情形下的处理》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.10.审议通过《股票期权的调整方法和程序》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.11.审议通过《股票期权的授予和行权程序》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.12.审议通过《公司与激励对象的权利和义务》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.13.审议通过《本激励计划的修订和终止》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.14.审议通过《信息披露》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.15.审议通过《附则》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
3.审议通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
4.审议通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：张建伟、陈珊珊
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格，以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2020年度第一次临时股东大会决议》；
2.法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2020年2月4日
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