证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2020-013
招商局港口集团股份有限公司
第九届监事会2020年度第二次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 监事会会议通知的时间和方式
公司于2020年1月31日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会2020年度第二次临时会议的书面通知。
2. 监事会会议的时间、地点和方式
会议于2020年2月3日下午5点召开，采取通讯方式进行并作出决议。
3. 监事会会议出席情况
会议应参加监事5人，共有5人参与通讯表决。
4. 会议的召开符合有法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权（首批授予部分）的议案》
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权（首批授予部分）的议案》。
公司监事会对股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象是否符合授予条件进行了核实。监事会认为：列入公司股票期权激励计划（第一期）首批授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参加本激励计划。本次被授予股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）》等文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合获授股票期权的条件。公司层面和激励对象个人层面均未发生不得授予股票期权的情形，股票期权激励计划（首批授予部分）授予条件已经成就。
综上，监事会同意以2020年2月3日为首批授予的授予日，向238名激励对象授予1,719.8万份股票期权。
三、备查文件
第九届监事会2020年度第二次临时会议决议
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
监事会
2020年2月4日
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