证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2020-012
招商局港口集团股份有限公司
第九届董事会2020年度第二次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式
公司于2020年1月31日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会2020年度第二次临时会议的书面通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式
会议于2020年2月3日下午5点召开，采取通讯方式进行并作出决议。
3. 董事会会议出席情况
会议应参加董事8人，共有8人参与通讯表决。
4. 会议的召开符合有法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权（首批授予部分）的议案》
会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权（首批授予部分）的议案》，根据公司2020年度第一次临时股东大会的授权以及《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）》，董事会认为公司股票期权激励计划（第一期）首次授予部分的授予条件已经达成，确定2020年2月3日为授予日，向238名激励对象授予1,719.8万份股票期权，行权价格为17.80元/股。董事白景涛、阎帅为本次股票期权激励计划激励对象，已回避表决。
（二）审议通过《关于选举邓仁杰先生为第九届董事会董事长的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举邓仁杰先生为第九届董事会董事长的议案》。因工作变动原因，付刚峰先生于2020年1月31日向董事会提交书面辞呈申请辞去公司董事长、董事职务，鉴于付刚峰先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于
法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，因此，付刚峰先生
的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。董事会同意选举邓仁杰先生为
本公司第九届董事会董事长，同时免去邓仁杰先生的副董事长职务。
邓仁杰先生担任公司董事长的任期与公司第九届董事会任期一致，至
2020 年 6 月。具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于董事长辞职暨选举新任董事长
的公告》（公告编号2020-016）。
三、备查文件
1．第九届董事会2020年度第二次临时会议决议；
2．公司独立董事关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权（首批授予部分）的独立意见。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2020年2月4日
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