证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2020-011
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年2月3日下午2:00（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年2月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年2月3日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冯滨先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2020-011债券代码：128022 债券简称：众信转债
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共5人，代表股份291,173,526股，占公司有效表决权股份总数的33.1212%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表股份931,025股，占公司有效表决权股份总数的0.1059%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共4人，代表股份291,172,426股，占公司有效表决权股份总数的33.1211%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表股份929,925股，占公司有效表决权股份总数的0.1058%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0001%。
其中：通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,100股，占公司股份总数0.0001%。
公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；
同意公司变更2017年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“‘出境云’大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募集资证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2020-011债券代码：128022 债券简称：众信转债
项目余额合计70,388.79万元（含利息收入）永久补充流动资金。
表决结果：
赞成票：291,173,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：931,025股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司
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2020年2月4日
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