证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2020—008
莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2020年1月29日发出，于2020年2月3日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
中国证券监督管理委员会于2019年4月17日颁布了《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，根据修订后的《上市公司章程指引（2019 年修订）》以及公司实际情况，公司对章程进行了相应修订。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2010-010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》以及《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司股东大会议事规则》（2020年2月修订草案）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》以及《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会议事规则》（2020年2月修订草案）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于换届选举第八届董事会董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，须选举产生公司第八届董事会成员。根据有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名王维法先生、韩安道先生、罗贤辉先生、陈永健先生、李亚先生、郑德州先生（项城市国有资产控股管理集团有限公司推荐）为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名汪和俊先生、吴志伟先生、陈茂新先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）
同意王维法先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意韩安道先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意罗贤辉先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意陈永健先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意李亚先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意郑德州先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意汪和俊先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意吴志伟先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意陈茂新先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2020年2月19日在河南省项城市莲花大道18号公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-011）。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2020年2月4日
附件：第八届董事会董事候选人简历
王维法先生简历：
王维法，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，安徽省六安市人。
1984年7月毕业于安徽大学法律系；
1984年7月至2011年2月先后在六安基层法院、检察院任书记员、审判员、刑事审判庭副庭长、经济审判庭庭长、副检察长、检察长等职；
2011年2月至2017年11月在六安市人民检察院先后任党组成员、检察委员会专职委员、机关党委书记等职（员额制检察官改革中定级为三级高级检察官）；
2017年12月经中共六安市委批准提前退休；
2018年5月任公司第七届董事会董事；
2018年6月至今，任公司第七届董事会董事，接受国厚资产管理股份有限公司聘请担任法律顾问；
2018年8月至今，任公司第七届董事会董事长；
2019年10月至今，任公司战略重整委员会召集人。
韩安道先生简历：
韩安道，男，汉族，1975年5月出生，1995年7月毕业于安徽大学中文系，大学专科学历。
1995年10月至1999年9月，分配至霍山造纸厂，先后任企业管理科科员、团支部书记；
1999年9月至2012年3月，先后任安徽迎驾集团办公室秘书、人事处长、办公室副主任、企业管理部部长、人力资源部部长；
2012年3月至2013年4月，任安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书兼行政部部长；
2013年3月至2016年4月，任安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书兼证券部部长、线上销售负责人；
2016年4月至2017年6月，任安徽济人医药集团副总经理、董事会秘书；
2017年6月至2018年5月，任零售商业、制造业等企业管理咨询顾问；
2018年5月任公司副总经理、董事会秘书；
2018年7月至今，任公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书（期间，2019年5月至2019年9月代理公司财务总监）；
2019年10月至今，任公司经营管理委员会召集人。
罗贤辉先生简历：
罗贤辉，男，汉族，1988年10月出生，本科学历。
2010年毕业于湖南大学会计学专业；
2010年至2011年，任中国农业银行中山分行综合柜员；
2011年至2013年，任新华人寿保险股份有限公司总公司审计专员；
2013年至2014年，任工银安盛人寿保险有限公司总公司内部审计主任；
2014年至今就职于国厚资产管理股份有限公司，现任直接投资部副总经理，历任公司风险管理部及战略投资与发展部经理、并购重组部副总经理、资金管理部副总经理；
2018年5月至今，任公司第七届董事会董事。
陈永健先生简历：
陈永健，男，1973年4月出生，中共党员，本科学历，硕士学位。
1995年8月至2002年7月，任海南省国际信托投资公司电脑部经理、营业部副总经理、营业部总经理；
2002年8月至2004年4月，任金元证券有限责任公司营业部总经理；
2004年5月至2010年3月，任金元证券有限责任公司资产管理总部总经理助理、综合管理总部副总经理；
2010年3月至2011年7月，任金元证券股份有限公司人力资源总部总经理、副监事长；
2011年8月至2013年6月，任华林证券有限责任公司董事会秘书、党委委员；
2013年7月至2019年4月，任华林证券股份有限公司CEO、党委书记；
2019年至今，任国厚资产管理股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
李亚先生简历：
李亚，男，1971年11月出生，硕士研究生。
1990年至1992年，就读于河南银行学校；
1992年至2003年，任中国银行开封分行会计、对公客户经理；
2003年至2013年，就职于中国银行河南省分行公司业务部、中小企业部；
2013至2018年，任红岭创投河南分公司总经理；
2018年11月至今，任河南国厚资产管理有限公司总经理。
郑德州先生简历：
郑德州，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，大学专科学历。
1990年至1991年，任周口地区味精厂企管办科员；
1991年至1996年，任河南省莲花味精集团有限公司劳动人事科长、处长；
1996年至1998年，任河南省莲花味精集团有限公司供应公司总经理；
1998年至1999年，任河南莲花味精股份有限公司收购阿城糖厂代表；
1999年至2005年，任中日合资河南莲花味之素有限公司副总经理；
2005年至2010年，任河南莲花面粉有限公司执行董事、总经理；
2007年至2010年，任河南莲花味精股份有限公司副总经理，兼任河南莲花面粉有限公司执行董事、总经理；
2010年至2013年，任河南莲花味精股份有限公司副总经理；
2013年至2015年，任河南莲花味精股份有限公司董事、副总经理；
2015年至2019年9月，任莲花健康产业集团股份有限公司董事长助理；
2019年10月至今，任莲花健康产业集团股份有限公司战略重整委员会专职委员；
2020年2月1日受聘担任项城市国有资产控股管理集团有限公司副总经理。
汪和俊先生简历：
汪和俊，男，汉族，1977年9月出生，专科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。
1998年毕业于北京理工大学计算机金融系。
曾就职于安徽无为国家粮食储备库、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所、开元信德会计师事务所安徽分所，现任安徽省税务师协会副会长，安徽省注册会计师协会常务理事。
2008年至今，任安徽和讯税务师事务所有限公司董事长、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；
2019年1月至今，任安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事。
吴志伟先生简历：
吴志伟，男，汉族，1985年7月出生，硕士研究生。
2007年6月毕业于南京大学会计系；
2015年1月毕业于复旦大学，获工商管理硕士；
2007年至2010年，任箭牌糖果（中国）有限公司销售经理；
2010年至2012年，任无锡紫光投资管理有限公司投资经理；
2012年至2018年，任上海诺伟其创业投资有限公司董事总经理；
2019年至今，任上海凯珩投资管理有限公司总经理。
陈茂新先生简历：
陈茂新，男，1956年11月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。
1975年1月至2008年6月，在合肥市公交集团有限公司工作，历任合肥公交集团有限公司车队队长、支部书记；工会主席；副总经理、党委委员；总经理、副董事长、党委委员；
2008年6月至2015年2月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记；
2015年2月至2016年11月，任合肥丰乐种业股份有限公司企业顾问；
2016年11月退休。
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