证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2020-014
债券代码：113557 债券简称：森特转债
森特士兴集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月23日以通讯形式发出会议通知，并于2020年2月3日以通讯会议方式召开。
本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
同意公司根据《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》修订的《森特士兴集团股份有限公司章程》。内容详见上海证券交易所网站《森特股份关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-015）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》等相关事项。内容详见上海证券交易所网站《森特股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2020年2月4日
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