证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2020-007号
广州尚品宅配家居股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于2020年2月4日以电话、微信等方式发出（因所议事项紧急，经董事会全体成员同意，豁免本次会议通知时限要求），并于2020年2月4日下午2时通过通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝以通讯方式列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告！
广州尚品宅配家居股份有限公司
董事会
2020年2月4日
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