证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2020-003
无锡隆盛科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年2月4日（周二）14：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月4日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、现场会议的主持人：董事长倪茂生先生。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份32,038,823股，占公司股份总数的43.1135％。其中，根据出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份32,038,823股，占公司股份总数的43.1135％；通过网络投票出席本次股东大会的股东0名，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％，其中：现场会议的中小股东及股东授权代表为0人，代表股份数0股，占公司股份总数的0.0000％；通过网络投票出席本次股东大会的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％。
（2）参会人员主要以亲自到场及通讯方式出席了本次股东大会现场会议，其中，亲自到场参会的均为春节假期期间在锡且身体状况良好的人员，到场前均严格采取了防护措施且测量了体温。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
本议案有效表决票代表股份32,038,823股。同意32,038,823股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的郁振华律师、孙梦婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
四、备查文件
1、无锡隆盛科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2020年第一次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2020年2月4日
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