温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2020-13
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关于公司总裁辞职及选举副董事长、聘任总裁
和副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）董事会于近日收到公司总裁严居然先生的书面辞职报告。辞职报告自送达董事会之日起生效。严居然辞职后将继续担任公司董事及提名委员会委员职务。截至本公告披露日, 严居然先生持有公司 148,966,882 股股份，将继续遵守相关股份锁定及减持承诺。
严居然先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司发展壮大做出了杰出贡献。董事会对严居然先生担任总裁期间对公司发展所做的突出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
根据《公司章程》规定，公司于2020年2月4日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会选举严居然先生为公司副董
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事长，并聘任梁志雄先生为公司总裁、聘任秦开田先生为公司副
总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。
严居然先生、梁志雄先生和秦开田先生的简历详见附件。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会2020年2月4日
温氏食品集团股份有限公司
附件：
1、严居然先生简历
严居然先生，汉族，1962年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；高中毕业。1983年进入温氏股份的前身工作，历任公司副总裁、技术总监、常务副总裁、总裁、董事，广东筠诚投资控股股份有限公司董事、广东省新兴县北英慈善基金会副理事长。
截至目前，严居然先生持有公司股份148,966,882股；为董事严居能之兄；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、梁志雄先生简历
梁志雄，男，汉族，1969年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。大专学历。1987年进入温氏股份前身工作，1987年至2013年历任技术中心经理、区域公司总经理、公司副总裁；2013年至2017年4月任广东筠诚控股股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。2017年6月起任温氏股份副总裁兼养禽事业部总裁，广东筠诚控股股份有限公司董事、广东省新
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兴县北英慈善基金会理事。
截至目前，梁志雄先生持有公司股份85,543,750股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3、秦开田先生简历
秦开田，男，汉族，1967年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。硕士研究生学历。1995年进入温氏股份前身工作，1995年至2016年历任公司区域公司经理、总经理，2016年3月起任养禽事业部副总裁。
截至目前，秦开田先生持有公司股份11,856,700股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
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