证券代码:300254 证券简称:仟源医药 公告编号:2020-019
山西仟源医药集团股份有限公司
关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会将延期召开,会议时间由原定2020年2月6日(星期四)下午14:00延期至2020年2月11日(星期二)下午14:00,股权登记日不变,仍为2020年1月31日,审议事项不变。
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第三届董事会
3、原股东大会会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2020年2月6日(星期四)下午14:00;
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、原股东大会股权登记日:2020年1月31日(星期五)
二、股东大会延期召开的原因
为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,根据上海市人民政府1月27日发布的《关于延迟本市企业复工和学校开学的通知》及山西省人民政府办公厅2月1日发布的《关于延迟企业复工的通知》,要求区域内各类企业不早于2月9日24时复工。为切实落实上述通知的相关要求,同时保证股东大会顺利召开,出于谨慎考虑,公司决定将原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月11日召开。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、延期后股东大会的有关情况:
1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第三届董事会
3、股东大会会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2020年2月11日(星期二)下午14:00
(2)网络投票时间为:2020年2月11日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月11日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月11日9:15—15:00期间的任意时间。
4、股东大会股权登记日:2020年1月31日(星期五)
除召开日期调整外,公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变,具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(更新后)》。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二○二〇年二月三日
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