证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2020-003
债券代码：123030 债券简称：九洲转债
哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年2月3日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）向黑龙江省红十字会捐赠200万元资金，用于新型冠状病毒肺炎疫情防控。详情如下：
一、对外捐赠事项概述
自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，严峻的疫情牵动着全国人民的心，各大医院医疗物资严重紧缺。为切实履行上市公司社会责任，公司以自有资金向黑龙江省红十字会捐赠200万元用于新型冠状病毒肺炎疫情防控，资金将由黑龙江省红十字会统一调配使用，全部用于疫情地区前线抗击以及防治工作。
本次对外捐赠的资金来源于公司自有资金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。
二、本次捐赠对公司的影响
本次对外捐赠是公司积极响应国家关于防控新型冠状病毒肺炎疫情的重要指示和要求的体现，是公司切实履行上市公司社会责任的具体举措。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩影响不大，亦不会对投资者利益构成重大影响。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月三日
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