证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2020-016
宁波先锋新材料股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月3日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第五十次会议。公司于2020年2月3日以电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第五十次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第五十次会议提前3日通知各位董事的期限要求，并于2020年2月3日召开第四届董事会第五十次会议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会并择日另行召开的议案》
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内 容详 见公 司于 同日 发布于 中国 证监 会指 定信 息披 露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2020年第一次临时股东大会并择日另行召开的公告》。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年二月三日
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