证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2020-012
上海新文化传媒集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议的召集人：公司董事会
2.会议时间：
(1)现场会议召开时间：2020年2月3日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2020年2月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区新文化集团M层会议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
5.会议主持人：公司董事长杨震华先生。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代表共14名，代表股份129,306,069股，占上市公司总股份的16.0384％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共3名，代表股份125,091,195股，占上市公司总股份的15.5156％；参加网络投票的股东及股东代表共11名，代表股份4,214,874股，占上市公司总股份的0.5228％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者共12名，代表股份4,424,774股，占上市公司总股份的0.5488％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共1名，代表股份209,900股，占上市公司总股份的0.0260％；参加网络投票的股东及股东代表共11名，代表股份4,214,874股，占上市公司总股份的0.5228％。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1. 审议《关于公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 129,185,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9066％；反对120,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,304,064股，占出席会议中小股东所持股份的97.2720％；反对120,710股，占出席会议中小股东所持股份的2.7280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》总表决情况：
同意 129,185,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9066％；反对120,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,304,064股，占出席会议中小股东所持股份的97.2720％；反对120,710股，占出席会议中小股东所持股份的2.7280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市世纪（上海）律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：上海新文化传媒集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》以及《公司章程》等相关规定；本次股东大会的召集人以及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《北京市世纪（上海）律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市世纪（上海）律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月三日
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