证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2020-007
广东凯普生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
1、召集人：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》已于2020年1月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行发布。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2020年2月3日（星期一）15:00。
网络投票时间：2020年2月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月3日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月3日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室。
5、会议主持人：董事长黄伟雄先生因个人原因无法参加本次股东大会，经全体董事推举，会议由独立董事洪冠平先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况：
出席本次股东大会的股东或股东代表共计4名，代表有表决权股份数105,293,400股，占公司有表决权股份总数的49.5605%（截止股权登记日公司总股本为217,381,347股，其中公司已回购的股份数量为4,927,063股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为212,454,284股）。其中：通过现场会议投票的股东或股东代表共3名，代表有表决权股份数105,292,800股，占公司有表决权股份总数的49.5602%。通过网络投票的股东共1名，代表有表决权股份数600股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东2名，代表有表决权股份数9,124,200股，占公司有表决权股份总数的4.2947%。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表有表决权股份数9,123,600股，占公司有表决权股份总数的4.2944%。通过网络投票的中小股东1名，代表有表决权股份数600股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
3、公司董事会秘书、部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案（本次股东大会审议的议案均为特别决议案，需经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过）：
1、审议通过了《关于注销回购股份的议案》
根据公司发展战略、经营规划的需要，为维护公司价值和股东利益，同意公司将从二级市场上回购的股份4,927,063股进行注销。
表决情况：同意105,293,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。表决结果为通过。
其中中小股东的表决情况：同意9,124,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
鉴于公司拟注销通过集中竞价交易方式从二级市场回购的股份4,927,063股，公司总股本将由217,381,347股减少至212,454,284 股。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意将注册资本由 217,381,347 元变更为212,454,284 元，并对《公司章程》进行修订，同时授权董事会指定专人办理注册资本变更、章程备案等工商登记及备案事宜。
表决情况：同意105,293,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。表决结果为通过。
其中中小股东的表决情况：同意9,124,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由广东信达律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二O二O年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月三日
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