证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2020—011
华昌达智能装备集团股份有限公司
关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
为积极响应国家号召,严格开展新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年1月30日召开第三届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定取消原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会。
一、取消本次股东大会有关情况
1、取消的股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2、取消的股东会议召开的日期和时间:
现场会议召开时间:2020年2月6日(星期四)下午2:30。
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月6日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年2月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
3、取消的股东大会股权登记日:2020年1月31日。
4、取消的股东大会现场会议召开地点:湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。
二、取消本次股东大会的原因
公司原计划于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议《关于公司及全资子公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议的议案》《关于全资子公司上海德梅柯为和解协议的债务提供担保的议案》,具体内容详见公司于2020 年 1 月 20 日在 中 国证 监会 指 定的 信 息披 露网 站 巨潮 资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,减少人员流动、聚集,阻断疫情传播,公司董事会审议决定取消原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会。
三、所涉议案的后续处理
本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况,另行召开董事会确定股东大会召开时间,并及时履行信息披露义务。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次(临时)会议决议文件。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2020年2月3日
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