证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2020-015
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召集人：公司董事会
2、会议时间及地点：
现场会议召开时间为：2020年2月3日（星期一）14时50分，会议地点为：上海浦东新区凯庆路 299 号上海东江明城大酒店三楼东江 C厅。
网络投票时间为：2020年2月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月3日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月3日上午 9:15至2020年2月3日下午15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司已于 2020年1月13日披露《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，就公司2020年第二次临时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向股东征集投票权。
4、会议主持人：董事王正民先生
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共有60名，代表有表决权的股份为243,696,837股，占公司有表决权股份总数的33.7074%，其中，通过现场投票的股东及股东代表（包括代理人）共有3名，代表有表决权的股份为47,601,357股，占公司有表决权股份总数的6.5841%；通过网络投票方式参与本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）有57名，代表有表决权的股份为196,095,480股，占公司有表决权股份总数的27.1234%。
2、中小投资者出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共59人，代表有表决权的股份为193,596,837股，占公司有表决权股份总数的26.7778%。其中，通过现场投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共有 3 名，代表有表决权的股份为47,601,357股，占公司有表决权股份总数的6.5841%；通过网络投票方式参与本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）有 56 名，代表有表决权的股份为145,995,480股，占公司有表决权股份总数的20.1937%。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并以特别决议通过了以下议案：
1、逐项审议并通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案） > 及其摘要
的议案》
（1）本次股权激励计划的目的
表决结果：同意243,695,582股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995% ；反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：同意193,595,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（2）本次股权激励计划的管理机构
表决结果：同意243,695,582股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995% ；反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：同意193,595,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（3）激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意243,695,582股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995% ；反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：同意193,595,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（4）股票期权的来源、数量和分配
表决结果：同意243,695,582股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995% ；反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：同意193,595,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（5）本次股权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
表决结果：同意243,695,582股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995% ；反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：同意193,595,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（6）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
表决结果：同意243,695,582股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995% ；反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：同意193,595,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（7）股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
表决结果：同意243,695,582股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995% ；反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：同意193,595,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（8）本次股权激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意243,695,582股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995% ；反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：同意193,595,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（9）股票期权会计处理
表决结果：同意243,695,582股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995% ；反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：同意193,595,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（10）本次股权激励计划的实施、授予及行权程序
表决结果：同意243,695,582股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995% ；反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：同意193,595,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（11）公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意243,695,582股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995% ；反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：同意193,595,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（12）公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意243,695,582股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995% ；反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：同意193,595,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
表决结果：同意243,516,982股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9262% ；反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权178,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0733%；其中，中小投资者表决结果为：同意193,416,982股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9071%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0006%；弃权178,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0923%。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
表决结果：同意243,516,982股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9262% ；反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权178,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0733%；其中，中小投资者表决结果为：同意193,416,982股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9071%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0006%；弃权178,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0923%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了沈寅炳律师和陈蕾律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月三日
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