证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2020-009
上海东富龙科技股份有限公司
第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于疫情情况，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意于2020年2月3日以通讯方式召开第五届董事会第一次（临时）会议。公司9名董事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
同意选举郑效东先生担任公司第五届董事会董事长，任期同本届董事会一致。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
二、审议通过《关于第五届董事会专业委员会人员组成的议案》
战略委员会：郑效东先生、郑效友先生、张海斌先生、唐惠兴先生、郑金旺先生，选举郑效东先生为主任委员。
审计委员会：张爱民先生、王东光先生、唐惠兴先生，选举张爱民先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：强永昌先生、张爱民先生、郑效东先生，选举强永昌先生为主任委员。
提名委员会：王东光先生、强永昌先生、郑效友先生，选举王东光先生为主任委员。
上述委员任期同本届董事会一致。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任郑效东先生为公司总经理，郑效友先生、张海斌先生、常丞先生、程锦生先生为副总经理，郑金旺先生为技术总监兼研发总监，徐志军先生为财务总监，王艳女士为副总经理兼董事会秘书（高级管理人员简历附后）。
独立董事就聘任高管发表独立意见。
上述高级管理人员任期同本届董事会一致。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《独立董事对第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》刊登于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任方奇斌先生为公司审计部负责人，任期同本届董事会一致。（简历附后）。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任金立先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会一致。（简历附后）。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
备查文件
1、《第五届董事会第一次（临时）会议决议》；
2、《独立董事对第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海东富龙科技股份有限公司
董事会2020年2月3日高级管理人员简历：
1、郑效东先生，1964年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧EMBA。1984年在上海生物化学制药厂任职。1993年起，任上海东富龙科技有限公司总经理、执行董事。2008年3月起至今担任公司董事长兼总经理。
郑效东先生持有公司25,918.90万股股份，占总股本41.25%，为公司控股股东及实际控制人。郑效东先生与董事郑效友先生为兄弟关系，与公司股东郑可青女士为父女关系，郑可青女士将其股份所涉及的股东表决权全权委托于郑效东先生，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、郑效友先生，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1990年在上海江南造船厂任职。1995年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008年3月起至今担任本公司董事兼副总经理。
郑效友先生持有公司696.24万股股份，占公司总股本1.11%。郑效友先生与公司控股股东及实际控制人郑效东先生为兄弟关系，与公司股东郑可青女士为叔侄关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、张海斌先生，1973年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1998年至2001年，在张家口巴克-杜尔换热器有限公司任职。2003年至2004年，在美国泛太集团任职。2004年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008年3月起至今担任本公司董事。2017年3月16日起至今兼任公司副总经理。
张海斌先生持有公司28.58万股股份，占公司总股本0.05%。张海斌先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
4、常丞先生，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1983年8月至1987年10月在华东冶金学院任教；1987年10月至1995年5月在镇江市钛白粉总厂负责新产品研发工作；1995年5月至2002年1月在北京速原真空技术有限公司负责市场销售管理工作；2002年2月至今，在公司负责国内市场销售管理工作。2012年3月起至今担任本公司副总经理。
常丞先生持有公司42.56万股股份，占公司总股本0.07%。常丞先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
5、程锦生先生，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2008年4月至2008年12月，担任上海三一电气科技股份有限公司机械设计工程师；2009年3月至2012年4月，担任上海东富龙科技股份有限公司隔离器事业部部门经理；2012年4月至2017年10月，担任上海东富龙爱瑞思科技股份有限公司总经理；2016年6月至今，担任上海东富龙医疗产业发展有限公司总经理兼上海东富龙医疗装备科技有限公司总经理，上海典范医疗科技有限公司董事长。2017年3月至今担任本公司副总经理。
程锦生先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
6、郑金旺先生，1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，工程师职称。1998年加入上海东富龙科技有限公司，担任技术经理职务；2008年3月起至今担任公司技术总监，2014年3月16日起至今兼任公司研发总监。2014年12月8日起至今担任本公司董事。郑金旺先生为国家药品监督管理局高级研修学院特聘专家，ISPE中国2015-2016会员发展委员会主席，中国医药设备工程协会专家，中国制药装备行业协会专家委员会专家，中国药学会第七届制药工程专业委员会委员，全国制药装备标准化技术委员会委员，全国制药工程专业学位研究生教育协助组工程领域专家，《中国医药工业》杂志第十四届编委，上海市经济和信息化委员会专家，上海应用技术大学机械工程学院“企业导师”。20多年无菌注射剂、无菌原料药行业经验，曾经多次到欧、美、日制药生产企业及制药设备制造企业进行技术交流，在无菌注射剂和无菌原料药核心区域生产线工艺设计、风险控制、工艺设备和厂房设施的确认与验证、系统自控、项目管理等方面具有丰富的经验。作为讲师，多次参与国家药品监督管理局审核查验中心、高研院、各省市药监局认证中心和安监处、各行业协会等组织举办的技术交流和培训。
郑金旺先生持有公司20.83万股股份，占公司总股本0.03%。郑金旺先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
7、徐志军先生，1969年5月出生, 中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，高级会计师职称。1989年-2001年任职于上海第一百货商店股份有限公司，历任会计、子公司财务部副经理、子公司财务部经理；2001年3月至2012年2月上海天城会计师事务所有限公司担任项目经理、合伙人。2012年3月至今担任本公司财务总监。
徐志军先生持有公司10.41万股股份，占公司总股本0.02%。徐志军先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
8、王艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，本科学历。2002年8月至2006年4月任职于上海市天宏律师事务所、上海中夏律师事务所；2006年5月至2010年10月，历任上海延华智能科技股份有限公司法务、证券事务代表、第一届监事会监事，上海普陀延华小额贷款股份有限公司总经理助理。2010年11月起进入公司担任证券事务代表。2016年12月19日起担任公司董事会秘书、副总经理。
王艳女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
审计部负责人简历：
方奇斌先生，1983年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，注册会计师。2008年7月至2014年2月担任上海市审计局经贸处审计人员；2014年2月至2015年5月担任北京同仁堂健康药业股份有限公司上海分公司审计经理；2015年5月至2015年12月担任上海伟隆机械有限公司财务经理。2016年8月24日起担任公司审计部负责人。
方奇斌先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券事务代表简历：
金立先生，1993年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年7月至2016年12月任职于上海海得控制科技股份有限公司；2017年1月于公司任职，2018年4月25日起担任公司证券事务代表。
金立先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
联系方式如下：
电话：021-64909699
传真：021-64909369
邮箱：dfl@tofflon.com
联系地址：上海市闵行区都会路1509号
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
