证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2020-010
深圳赫美集团股份有限公司
关于取消2020年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2020年1月7日召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年2月4日（周二）下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2020 年 1 月 9 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。
2020年1月22日，公司董事会收到股东北京天鸿伟业科技发展有限公司（以下简称“天鸿伟业”）提交的《关于提议增加2020年第二次临时股东大会临时提案的函》，天鸿伟业提议增加临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。经公司董事会审核，天鸿伟业持有公司股份22,477,624股，占公司总股本的4.26%，具备提案资格。提出的临时提案符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司2020年1月31日登载于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-009）。
现根据新型冠状病毒肺炎疫情防疫需要，公司决定取消2020年第二次临时股东大会。现将有关情况公告如下：
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的届次：2020年第二次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：
（1）现场会议召开时间为：2020年2月4日（星期二）下午15：00
（2）网络投票时间：2020年2月4日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、取消的股东大会的股权登记日：2020年1月22日（星期三）
二、股东大会取消的原因及后续安排
鉴于新型冠状病毒肺炎疫情控制的需要，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障人民群众生命安全和身体健康，广东省人民政府发布《关于企业复工和学校开学时间的通知》（以下简称“《通知》”）称“本行政区域内各类企业复工时间不得早于2月9日24时”。根据《通知》内容，公司决定取消原定于2020年2月4日召开的2020年第二次临时股东大会。待疫情得到有效控制，正常复工后，公司将择期另行召开股东大会审议相关事项，并及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为《证 券 时 报》和 巨 潮 资 讯 网：http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月三十一日
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