证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020-10
獐子岛集团股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会延期召开，会议召开日期由原定2020年1月31日延期至2020年2月3日，股权登记日不变，仍为2020年1月20日。
一、原股东大会有关情况
（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
（二）原会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2020年1月31日（星期五） 14:00
2、网络投票时间：2020年1月31日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月31日9:30至11:30和13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月31日9:15至15:00。
（三）原股权登记日：2020年1月20日（星期一）。
二、股东大会延期原因
深圳证券交易所于2020年1月27日发布《关于延长2020年春节休市安排的通知》（以下简称“通知”），延长2020年春节休市至2月2日（星期日），2月3日（星期一）起照常开市。根据通知内容，为保证会议有序正常开展，公司决定将2020年第一次临时股东大会的召开时间延期至2020年2月3日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、延期后的股东大会有关情况
（一）延期后会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2020年2月3日（星期一）14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月3日9:30至11:30和13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月3日9:15至15:00。
（二）股权登记日：
延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为2020年1月20日（星期一）。
除上述调整外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会
2020年1月31日
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