证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2020-008
债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2020年1月28日以邮件形式发出会议通知，于2020年1月28日下午16：30以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
面对全国多个地区发生新型冠状病毒肺炎疫情，同意公司作为智慧交通和智能物联行业的领先企业，积极履行社会责任，捐赠2,000万元的现金和医疗物资，用于支持抗击肺炎疫情。其中1,000万元现金捐赠给湖北部分疫情地区红十字会；1,000万元的急用医疗物资用于北京、湖北等疫情严重地区，目前正在国内、韩国、日本等国家备货过程中。
具体内容请参见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》。
独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2020年01月29日
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