证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2020-009
债券代码：112622 债券简称：17 千方 01
北京千方科技股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 捐赠事项概述
面对全国多个地区发生新型冠状病毒肺炎疫情，北京千方科技股份有限公司
（以下简称“公司”）作为智慧交通和智能物联行业的领先企业，积极履行社会责任，
拟捐赠2,000万元的现金和医疗物资，用于支持抗击肺炎疫情。其中1,000万元现金
捐赠给湖北部分疫情地区红十字会；1,000万元的急用医疗物资用于北京、湖北等
疫情严重地区，目前正在国内、韩国、日本等国家备货过程中。
本次捐赠事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议，获全体董事一致
同意通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外捐赠管理制度》
等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次捐赠事项不涉及关联交易。
二、 本次捐赠事项对公司的影响
公司本次对外捐赠是为了支持抗击肺炎疫情，符合公司积极承担社会责任的
要求，有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公
司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
三、 独立董事意见
公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进抗击
肺炎疫情，有利于提升公司社会形象，捐赠事项的内部审议、决策程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同
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意本次捐赠。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2020 年 01 月 29 日
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