股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2020-04号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、因情况紧急，根据深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 《章程》的规定，经公司董事长姚日波先生特别说明，公司第八届董事会第三十六次会议通知于2020年1月25日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2020年1月25日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于捐款人民币1000万元支持武汉抗击新型冠状病毒肺炎的议案》。
经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司向深圳市关爱行动公益基金会捐款人民币1000万元专项基金，本次捐款将用于武汉疫区前线的抗击和防治工作，包括药品、医疗用品、口罩、防护服、消毒液、护目镜等急需物资的采购等。
该议案的详细内容见公司同日发布的2020-05号公告《关于捐款人民币1000万元支持武汉抗击新型冠状病毒肺炎的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月二十五日
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