证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2020-004
江苏紫天传媒科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2020年1月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2020年1月18日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席会议董事9名，实际出席董事9名，其中现场表决董事3名，通讯表决董事6名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
公司拟以发行股份及支付现金的方式向福建飞科股权投资合伙企业（有限合伙）、福建云煜灵祥股权投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的广州云视广告有限公司100%的股权，同时，公司拟以竞价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
考虑到目前的市场因素和广州云视广告有限公司的业务情况，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项，并签署《发行股份及支付现金购买资产之终止协议》在内的相关文件。
公司独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了独立意见。
具体内容详见2020年1月24日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2020-005）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
2018年4月3日，公司与合肥鼎冠机电工程有限公司（以下简称“合肥鼎冠”）签订《股权转让协议》，公司以870万元的价格向合肥鼎冠转让公司持有的江苏人人发机器制造有限公司（以下简称“人人发”）100%的股权（以下简称“本次交易”），此次股权转让完成后公司不再持有人人发公司的股权。2018年6月15日，人人发公司完成工商变更登记手续。
近日，经本公司自查及中国证券监督管理委员会江苏监管局核查，认定本次交易对方合肥鼎冠系公司关联人，上述股权转让事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次交易在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议批准，关联董事在审议本议案时回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见2020年1月24日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月二十四日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
