证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2019-004
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知以邮件、电话方式于2020年1月19日发出，会议于2020年1月22日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：
一、《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》
为满足全资子公司长城宽带网络服务有限公司（以下简称“长城宽带”）的业务发展需求，优化其资产负债结构，公司拟以持有的长城宽带人民币260,000万元债权转为对其的长期股权投资。
本次对全资子公司以债转股方式增资事项，不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》，本次对全资子公司以债转股方式增资事项需经股东大会审议通过。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于制定<公司债券募集资金管理办法>的议案》
为了规范公司债券募集资金的使用与管理，提高债券募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况，制定《公司债券募集资金管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2020年1月23日
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