新黄浦：第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：600638 股票简称：新黄浦编号：临2020-002

上海新黄浦实业集团股份有限公司

第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月21日在上海召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事董安生因个人身体原因未能出席，书面授权委托独立董事陆雄文代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议了如下议案：

1、公司2019年年度业绩预亏说明

（具体内容请详见公司临2020-003公告）

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2020年1月22日