股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2020-004
江苏弘业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第九届董事会第十九次会议通知于2020年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年1月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于制定<弘业股份经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案（试行）>的议案》
根据《江苏省国资委关于推动省属企业落实三项重点改革工作的通知》要求，为进一步深化国有企业改革，进一步完善公司经理层考核体系，形成经理层成员能上能下、薪酬能升能降的管理机制，根据相关法律法规，结合弘业股份实际情况，制定《弘业股份经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案（试行）》。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于制定<弘业股份所属企业工资总额管理办法（试行）>的议案》
为建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，增强企业活力和竞争力，促进企业实现高质量发展，根据国家、江苏省有关政策规定，结合弘业股份实际情况，制定《弘业股份所属企业工资总额管理办法》。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2020年1月23日
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