证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2020－002
债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年1月17日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知。2020年1月22日，公司董事会以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事刘国田、王永刚、高振强因工作调整申请辞去公司董事职务，三位董事在任职期间，为公司董事会的规范运作和公司发展做出了重要贡献，公司董事会表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会审核，会议提名张江南、王玉福、赵博为公司新任董事候选人（简历详见附件1），任期至本届董事会任期届满止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见附件2）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司拟定于2020年2月14日召开2020年第一次临时股东大会，董事会同意将上述第1项议案提交股东大会审议，具体安排详见《日照港股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2020-004号）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○二〇年一月二十三日
附件1：
新任董事候选人简历
张江南，男，汉族，1967年11月出生，籍贯山东即墨，大学本科学历，高级工程师。历任青岛前湾集装箱码头有限责任公司副总经理，青岛远港国际集装箱码头有限公司总经理，青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司青岛港委派负责人、总经理，青岛前湾西港联合码头有限责任公司总经理，青岛港（集团）有限公司党委副书记、青岛港国际股份有限公司总裁、执行董事、战略发展委员会委员、党委委员、业务和信息化部部长。现任日照港集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
王玉福，男，汉族，1981年10月出生，籍贯山东临邑，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。历任青岛港国际股份有限公司团委副书记、青岛港（集团）有限公司团委副书记，青岛港国际股份有限公司董事会办公室副主任、机关工会主席，青岛外轮理货有限公司副总经理（主持工作）、党委副书记，青岛外轮理货有限公司总经理、党委书记，青岛港国际股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、青岛港（集团）有限公司党委办公室主任。现任日照港集团有限公司党委委员。
赵博，男，汉族，1971年6月出生，籍贯山东日照，研究生学历，硕士学位，工程技术应用研究员。历任日照港股份通信信息公司副经理、工会主席，信息中心副主任、工会主席、党支部书记，日照港集装箱发展有限公司党委书记、总经理。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理。
说明：上述董事均未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
附件2：
日照港股份有限公司独立董事关于调整公司董事会成员的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《日照港股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提供的董事会董事候选人的个人简历、工作经历等材料。基于我们的独立判断，现就前述事项发表如下独立意见：
1、本次董事会成员调整的程序规范，董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、本次董事会成员调整是在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。我们认为，被提名人不存在《公司法》第146条、148条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。被提名人符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。
我们同意张江南先生、王玉福先生、赵博先生为公司董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。该事项尚须提交股东大会审议。
独立董事：杨贵鹏 方登发 梁上上 洪晓梅
二О二〇年一月二十二日
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