证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2020-05
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易内容：为拓展大分子 CDMO 业务，量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司睿智医药江苏有限公司（以下简称“睿智江苏”）拟与尚华科创投资管理（江苏）有限公司（以下简称“尚华科创”）签订房屋租赁合同，睿智江苏将承租尚华科创位于江苏省启东市高新区东振海路1号实验动物中心第3层、综合楼第4层，作为创新生物药一站式研发生产服务平台生产经营场所使用，共租用建筑面积为6,743.46平方米。
2、关联关系说明：鉴于尚华科创为公司董事长HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
3、审议情况：公司于2020年1月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事HUIMICHAEL XIN惠欣先生回避表决，独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：尚华科创投资管理（江苏）有限公司
统一社会信用代码：91320681MA1ME3QL0P
住所：江苏启东吕四港经济开发区滨海工业园东振海路1号
法定代表人姓名：HUI MICHAEL XIN
注册资本：14000万元人民币
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：项目投资与管理，房屋建筑工程施工，为高新技术企业提供孵化服务，自有房屋租赁服务，物业管理，生物技术研发、推广服务，药品研发、生产。
截止2019年12月31日，尚华科创总资产31,668.60万元，净资产12,129.40万元，2019年实现营业收入1,732.20万元，净利润为308万元。（未经审计）
关联关系：HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族持有尚华科创100%股权。
三、交易协议的主要内容
1、拟签署的房屋租赁合同中关于交付日期和租赁期限的约定如下：
尚华科创自2020年2月1日向睿智江苏交付该房屋中的实验动物中心楼第3层和综合楼的第4层。租赁期限为18年11个月，即自2020年2月1日起至2038年12月31日止。租赁期满，尚华科创有权收回该房屋，睿智江苏应如期返还。睿智江苏需要继续承租该房屋的，则应于租赁期届满前2个月，向尚华科创提出续租书面要求，经尚华科创同意后重新签订租赁合同。在同等承租条件下，睿智江苏有优先权。
租赁物状态：该房屋的公用或合用部位的使用范围、条件和要求；现有装修、附属设施、设备状况和尚华科创同意睿智江苏自行装修和增设附属设施的内容、标准及需约定的有关事宜，由双方分别在本合同附件中加以列明。
2、拟签署的房屋租赁合同中关于租金、支付方式和限期的约定如下：
自2020年2月1日至2020年12月31日，该房屋每日每平方米建筑面积租金为（人民币）1.20 元。月租金总计为（人民币）246,136.29 元 (大写：贰拾肆万陆仟壹佰叁拾陆元贰角玖分)。
该房屋租金自2021年1月1日起，尚华科创可根据市场行情每两年对租金进行调整，并与睿智江苏对调整后的租金签订补充协议。尚华科创每次调整租金的幅度不得超过15％。
因该房屋的所有权证仍于房屋管理部门办理中，双方约定，自房屋所有权证制发之日起，计租面积以房屋所有权证记载的建筑面积为准，届时双方将另行签订补充协议，变更计租面积，睿智江苏根据上述计租面积的变更足额支付相应租金，多退少补。
3、房屋优先购买权条款
睿智江苏具有租赁期限内或租赁期限届满时优先购买该房屋的权利。如签订房地产买卖合同，尚华科创同意睿智江苏已支付的租金总额无息抵扣购房款。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的租赁价格参考同地段及相近楼层的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、房屋租赁用途及必要性
房屋租赁是为了进一步完善公司创新生物药一站式研发生产服务平台项目，其中实验动物中心可以进一步满足上海睿智及睿智江苏自身动物实验需求，综合楼进一步满足公司经营发展的办公需要。此次在关联方的成熟项目上租赁房产可有效加快大分子CDMO产能建设，提高公司盈利能力。
2、本次合同履行对公司的影响
本次拟签署的租赁合同，主要是为了支持公司快速在江苏启东完成大分子CDMO业务产能扩建的布局，进一步完善创新生物药一站式研发生产服务平台。在关联方的成熟项目上租赁房产可有效加快大分子 CDMO 生产线的建设，突破现有产能瓶颈，推动业绩持续增长。租赁期限近19年，有利于保障公司重要生产经营场所的稳定性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2020年初至披露日，公司与关联人HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业发生的各类关联交易总额为245.96 万元（其中向关联方提供劳务的关联交易金额为166.68万元；租入资产的关联交易金额为79.04万元；租出资产的关联交易金额为0.24万元）。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对睿智江苏拟向尚华科创租赁房屋事项予以了事前认可，并发表独立意见如下：
睿智医药江苏有限公司与尚华科创投资管理（江苏）有限公司发生的关联租赁符合孙公司的实际经营需要。关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易的规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益。
因此，我们同意睿智江苏向尚华科创租赁房屋用于日常经营。
八、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。
3、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
2020年1月23日
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