华东科技:2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况

来源:巨灵信息 2020-01-22 00:00:00
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    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2020-004
    
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    
    2020年度日常关联交易预计
    
    和2019年度日常关联交易完成情况
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、日常关联交易基本情况
    
    (一)日常关联交易概述
    
    2020年度公司在日常经营中预计与南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以下简称中电熊猫)、冠捷显示科技(武汉)有限公司等关联方发生业务往来,预计全年发生关联采购商品及接受劳务总额约为18.16亿元,关联销售商品及提供劳务总额约为29.07亿元,关联租赁金额约为0.07亿元。
    
    本交易属于关联交易,经公司2020年1月21日召开的第九届董事会第五次临时会议审议通过,关联董事周贵祥、孙学军、徐国飞、姚兆年、徐国忠、沈见龙回避表决,其余三名独立董事对比进行了事前认可并发表了独立意见,一致同意该交易。
    
    此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人中电熊猫、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业(集团)有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。
    
    (二)预计日常关联交易类别和金额
    
    1、2020年度日常关联交易预计情况 单位:人民币万元
    
                                                    合同签订金  截 至 披
      关联交     关联人     关联交易内   关联交易   额或预计金  露 日 已  上年发生金
      易类别                    容       定价原则       额      发 生 金  额(未审)
                                                                额
              南京中电熊
              猫信息产业    采购商品及  参 照 市 场
              集团有限公    接受劳务    价格        172,280.00         -   75,722.61
              司及其控制
              公司
              其中:1、南
              京 熊 猫 电 子  采购商品及  参 照 市 场  100,000.00         -
     采 购 商  制 造 有 限 公  接受劳务    价格                              50,990.15
     品/接受  司
     劳务     2、南京中电   采购商品及
              熊 猫 照 明 有  接受劳务    参 照 市 场   38,760.00         -   12,674.78
              限公司                    价格
              3、南京中电
              熊 猫 液 晶 显  采购商品及  参 照 市 场                     -
              示 科 技 有 限  接受劳务    价格        25,000.00              7,858.30
              公司
              4、其他       采购商品及  参 照 市 场                     -
                            接受劳务    价格         8,520.00              4,199.38
              南京彩虹新    采购商品及  参 照 市 场
              能源有限公    接受劳务    价格         1,000.00          -     863.75
              司
              南京神彩供                参 照 市 场
              应链服务有    接受劳务    价格         1,600.00          -    1,279.08
              限公司
              中电基础产    采购商品及  参 照 市 场
              品装备有限    接受劳务    价格          100.00           -     84.07
              公司
              广东亿安仓    采购商品及  参 照 市 场
              供应链科技    接受劳务    价格         6,000.00         -    4,908.06
              有限公司
              冠捷显示科    采购商品及  参 照 市 场
              技(武汉)有  接受劳务    价格          636.00           -     423.56
              限公司
              其他                                      -                   230.03
                 小  计                            181,616.00             83,511.16
               南京中电熊
               猫信息产业   销售商品及  参 照 市 场
               集团有限公   提供劳务    价格        105,836.00         -    40,898.44
               司及其控制
     销 售 商      公司
     品/提供  其中:1、南
     劳务     京 中 电 熊 猫  销售商品及  参 照 市 场                     -
              家 电 有 限 公  提供劳务    价格         5,500.00              6,365.11
              司
               2、Panda LCD
              Technology    销售商品及  参 照 市 场                     -
              (Hong  Kong)  提供劳务    价格        90,000.00             30,489.70
               CO.,Limited
              3、南京中电
              熊 猫 液 晶 显  销售商品及  参 照 市 场                     -
              示 科 技 有 限  提供劳务    价格         7,000.00              1,601.58
              公司
              4、其他       销售商品及  参 照 市 场                     -    2,442.05
                            提供劳务    价格         3,336.00
               冠捷显示科   销售商品及  参 照 市 场
              技(武汉)有  提供劳务    价格        88,000.00         -   53,550.92
                 限公司
               冠捷显示科   销售商品及  参 照 市 场
              技(厦门)有  提供劳务    价格         5,200.00          -    2,964.17
                 限公司
                Top Victory  销售商品及  参 照 市 场
                Investments  提供劳务    价格         52,000.00          -   45,663.02
                  Limited
              福 建 捷 联 电  销售商品及  参 照 市 场                     -
              子有限公司    提供劳务    价格        17,000.00              7,377.36
              深 圳 中 电 国  销售商品及  参 照 市 场
              际 信 息 科 技  提供劳务    价格        14,500.00         -   10,181.23
              有限公司
               CEAC           销售商品及  参 照 市 场
               INTERNATION   提供劳务    价格          500.00            -     302.26
               AL LIMITED
              成 都 长 城 开  销售商品及  参 照 市 场
              发 科 技 有 限  提供劳务    价格          800.00           -     460.78
              公司
               Envision
               Industria de  销售商品及  参 照 市 场
               ProdutosEle   提供劳务    价格         1,700.00           -     398.16
               tronicos
               LTDA
              冠 捷 显 示 科  销售商品及  参 照 市 场
              技(北海)有  提供劳务    价格         5,200.00          -    4,568.48
              限公司
              其他                                      -                  7,088.31
                 小  计                            290,736.00            173,453.13
     房屋租   南京华东电
     赁及附   子集团有限      租赁费      协议价      690.00           -     690.00
     属设施   公司
                 小  计                              690.00                690.00
    
    
    2、2019年度日常关联交易完成情况(未经审计) 单位:人民币万元
    
                                                                       实际发生   实际发生
      关联交        关联人        关联交易   实际发生金    预计金额   额占同类  额与预计             披露日期及索引
      易类别                         内容         额                   业务比例  金额差异
                                                                              (%)     (%)
              南京中电熊猫信息    采购商品及                                                 2019年1   月11日刊登于巨潮资讯网
              产业集团有限公司     接受劳务     75,722.61    87,096.30     90.67     -13.06  2019-005《2019 年度日常关联预计和
              及其控制公司                                                                   2018年度日常关联交易完成情况》。
                                                                                             2019年1   月11日刊登于巨潮资讯网
              其中:1、南京中电                                                              2019-005《2019 年度日常关联预计和
              熊猫电子制造有限    采购商品及    50,990.15    56,485.00     61.06      -9.73  2018年度日常关联交易完成情况》。
     采 购 商  公司               接受劳务                                                   2019年10月30日刊登于巨潮资讯网
     品/接受                                                                                 2019-058《2019年度日常关联预计新增
     劳务                                                                                    的公告》。
              2、南京中电熊猫照   采购商品及    12,674.78    14,180.00     15.18     -10.62  2019年8月28日刊登于巨潮资讯网
              明有限公司          接受劳务                                                   2019-051《关于2019年度日常关联预计
                                                                                             新增的公告》。
              3、南京中电熊猫液   采购商品及                                                 2019年10月30日刊登于巨潮资讯网
              晶显示科技有限公    接受劳务       7,858.30     8,210.00      9.41      -4.28  2019-058《2019年度日常关联预计新增
              司                                                                             的公告》。
              4、其他             采购商品及     4,199.38     8,221.30      5.03     -48.92   2019年1月11日刊登于巨潮资讯网
                                  接受劳务                                                    2019-005《2019年度日常关联预计和
              南京彩虹新能源有    采购商品及                                                   2018年度日常关联交易完成情况》。
              限公司              接受劳务         863.75       900.28      1.03      -4.06
              北京中电凯尔设施    接受劳务
              管理有限公司                          12.57       240.80      0.02     -94.78
              中国电子系统工程    采购商品及
              第四建设有限公司    接受劳务         110.18       100.00      0.13      10.18
              中国电子系统工程    采购商品及
              第二建设有限公司    接受劳务          29.44       190.00      0.04     -84.51
              捷达国际运输有限    接受劳务
              公司                                   1.02       100.00      0.00     -98.98
              南京神彩供应链服    接受劳务
              务有限公司                         1,279.08     1,400.00      1.53      -8.64
              武汉中原电子信息    采购商品及
              有限公司            接受劳务              -     3,500.00         -    -100.00
              中电基础产品装备    采购商品及
              有限公司            接受劳务          84.07        85.00      0.10      -1.10
              广东亿安仓供应链    采购商品及                                                 2019年8月28日刊登于巨潮资讯网
              科技有限公司        接受劳务       4,908.06     5,500.00      5.88     -10.76  2019-051《关于2019年度日常关联预计
                                                                                             新增的公告》。
              冠捷显示科技(武    采购商品及                         -                                                         -
              汉)有限公司         接受劳务        423.56                   0.51     100.00
              冠捷显示科技(北    采购商品及                         -
              海)有限公司         接受劳务          3.94                   0.00     100.00
              福建捷联电子有限    采购商品及                         -
              公司                 接受劳务          9.22                   0.01     100.00
              深圳中电国际信息    采购商品及                         -
              科技有限公司         接受劳务         63.66                   0.08     100.00
                                  采购商品及
              其他                 接受劳务             -   7,744.96           -          -
                    小  计                     83,511.16   106,857.34
              南京中电熊猫信息    销售商品及
              产业集团有限公司     提供劳务     40,898.44   131,115.00     23.58     -68.81
              及其控制公司
     销 售 商  其中:1、南京中电   销售商品                                                  2019年1月11日刊登于巨潮资讯网
     品/提供  熊猫家电有限公司                  6,365.11    25,000.00      3.67     -74.54  2019-005《2019年度日常关联预计和
     劳务     2  、  Panda   LCD  销售商品及                                                 2018年度日常关联交易完成情况》。
               Technology   (Hong   提供劳务      30,489.70   100,000.00      17.58     -69.51
               Kong) CO.,Limited
              3、其他             销售商品及
                                  提供劳务       4,043.63   6,115.00        2.33     -33.87
              冠捷显示科技(武    销售商品及                                                 2019年1月11日刊登于巨潮资讯网
              汉)有限公司        提供劳务      53,550.92    56,000.00     30.87      -4.37  2019-005《2019年度日常关联预计和
                                                                                             2018年度日常关联交易完成情况》。
                                                                                             2019年8月28日刊登于巨潮资讯网
                                                                                             2019-051《关于2019年度日常关联预计
                                                                                             新增的公告》。
                                                                                             2019年10月30日刊登于巨潮资讯网
                                                                                             2019-058《2019年度日常关联预计新增
                                                                                             的公告》。
              嘉捷科技(福清)有  销售商品及
              限公司              提供劳务       7,031.66    26,000.00      4.05     -72.96
              冠捷显示科技(厦    销售商品及                                                 2019年1月11日刊登于巨潮资讯网
              门)有限公司        提供劳务       2,964.17    25,000.00      1.71     -88.14  2019-005《2019年度日常关联预计和
              (TPV   Technology)                                                             2018年度日常关联交易完成情况》。
              Top        Victory  销售商品及
              Electronics(Taiwa   提供劳务           4.01        50.00      0.00     -91.98
               n) Co., Ltd.
                                                                                             2019年1   月11日刊登于巨潮资讯网
              Top        Victory  销售商品及                                                 2019-005《2019 年度日常关联预计和
              Investments         提供劳务      45,663.02    40,000.00     26.33      14.16  2018年度日常关联交易完成情况》。
              Limited                                                                        2019年10月30日刊登于巨潮资讯网
                                                                                             2019-058《2019年度日常关联预计新增
                                                                                             的公告》。
              福建捷联电子有限    销售商品及
              公司                提供劳务       7,377.36    10,000.00      4.25     -26.23
              深圳中电国际信息    销售商品及                                                 2019年1   月11日刊登于巨潮资讯网
              科技有限公司        提供劳务      10,181.23    24,500.00      5.87     -58.44  2019-005《2019 年度日常关联预计和
              中国电子器材国际    销售商品及                                                 2018年度日常关联交易完成情况》。
              有限公司            提供劳务         302.26    24,000.00      0.17     -98.74
              深圳长城开发科技    销售商品及
              股份有限公司         提供劳务          1.09         5.50      0.00     -80.13
              成都长城开发科技    销售商品及                                                 2019年8月28日刊登于巨潮资讯网
              有限公司             提供劳务        460.78       549.50      0.27     -16.15  2019-051《关于2019年度日常关联预计
                                                                                             新增的公告》。
              东莞长城开发科技    销售商品及                         -
              有限公司             提供劳务          0.67                   0.00     100.00                                   -
              深圳长城开发苏州    销售商品及                         -
              电子有限公司         提供劳务         14.30                   0.01     100.00
              晶门科技有限公司    销售商品及                                                 2019年1月11日刊登于巨潮资讯网
                                  提供劳务              -        10.00         -    -100.00  2019-005《2019年度日常关联预计和
              冠捷显示科技(青    销售商品及                                                 2018年度日常关联交易完成情况》。
              岛)有限公司         提供劳务             -    20,000.00         -    -100.00
              Envision            销售商品及                                                 2019年10月30日刊登于巨潮资讯网
              industria       de   提供劳务        398.16       600.00      0.23     -33.64  2019-058《2019年度日常关联预计新增
              ProdutosEletronic                                                              的公告》。
               os LTDA
              冠捷显示科技(北    销售商品及                                                 2019年8月28日刊登于巨潮资讯网
              海)有限公司         提供劳务      4,568.48     6,000.00      2.63     -23.86  2019-051《关于2019年度日常关联预计
                                                                                             新增的公告》。
              深圳市振华微电子    销售商品及                         -
              有限公司             提供劳务         36.46                   0.02     100.00                                   -
              长沙湘计海盾科技    销售商品及                         -
              有限公司             提供劳务          0.12                   0.00     100.00
                   小    计                   173,453.13   363,830.00
     房 屋 租  南京华东电子集团                                                              2019年1月11日刊登于巨潮资讯网
     赁 及 附  有限公司             承租费         657.14       690.00    100.00      -4.76  2019-005《2019年度日常关联预计和
     属设施                                                                                  2018年度日常关联交易完成情况》。
                    小   计                        657.14       690.00    100.00     -4.76
                                              2019年度实际交易金额与预计金额差异的主要原因是:
     日常关联交易实际发生情况与预计存在较大   采购差异原因:1、材料供应商变动,加大非关联方采购;2、工程、招标类项目存在招标不确
     差异的说明                               定性因素。
                                             销售差异原因: 1、液晶面板市场价格下滑严重;2、根据市场变化,客户有所调整。
     公司独立董事对日常关联交易实际发生情况  公司2019年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大,经核查,公司董事会对2019年
     与预计存在较大差异的说明                度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司实际情况,公司与关
                                             联方的交易是正常生产经营行为,交易遵循公平、公正、公开的原则,未发现损害公司和全体
                                             股东利益的行为。
    
    
    2019年度的日常关联交易金额是根据报表合并内各子公司上报财务核算数据,尚未经审计,实际的日常关联交易金额以年报审计为准。
    
    二、关联方介绍和关联关系
    
    1、关联方基本信息
    
         关联方名称        注册资本         注册地址        法人代表                   主营业务                   关联关
        系
                                                                      电子信息技术研发、服务、转让;电子产品研发、
     南京中电熊猫信息产   543,363.29  南京市下关区建宁路   周贵祥     制造、销售及相关服务;电子工程的设计、施工  控股股
     业集团有限公司       万元        37号                            及先关服务;房地产投资;物业管理;实业投资  东
                                                                      及资产经营管理服务
                                                                      电视机、收/录音机、DVD播放机、功放、音响、
                                                                      家庭影院、家用电器的设计、生产、销售;计算
                                                                      机软硬件、液晶显示设备、安防设备、视频设备、
     南京中电熊猫家电有   30,000万人  南京经济技术开发区   邓伟明     智能设备开发、生产、销售;网络设备销售;计  同一控
     限公司               民币        恒通大道1号                     算机系统集成服务;技术服务和售后服务;制作、股股东
                                                                      代理、发布国内各类广告;自营和代理各类商品
                                                                      及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止
                                                                      进出口的商品和技术除外)。
     Panda LCD                        30/F TIMES TOWER                自营和代理各类电子、机械等商品及技术研发、  同一控
     Technology(Hong      1万美元     391-403 JAFFE ROAD              进出口业务等                                股股东
     Kong) CO.,Limited                  WANCHAI HK
                                                                      房地产开发;TFT-LCD面板和模组、液晶显示器、
     南京中电熊猫液晶显   723,200万   南京经济技术开发区              电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生  同一控
     示科技有限公司       人民币      仙林大道601号        徐国忠     产、销售、技术服务;房地产营销、策划、咨询、股股东
                                                                      代理;物业管理;自营和代理各类商品及技术的
                                                                      进出口业务
                                                                      生产销售新型平板显示器件(液晶显示屏、液晶
                                                                      显示器、等离子显示器)、数字电视机(液晶电
     冠捷显示科技(武汉) 2,700万美   武汉市经济技术开发              等离子电视、视频投影机)、显示管显示器及其  同一实
     有限公司             元          区沌口小区11号地   宣建生     半成品、套件、零配件;研发、生产TFT-LCD/LED 际控制
                                                                      模组、TFT-LCD/LED电视、背光板等相关应用产     人
                                                                      品及其零组件;销售自产产品;提供上述产品及
                                                                      零组件维修等相关服务。
                                                                      电视机制造;音响设备制造;影视录放设备制造;
                                                                      计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机外
                                                                      围设备制造;其他计算机制造;通信系统设备制
                                                                      造;通信终端设备制造;光电子器件及其他电子
                                                                      器件制造;电子元件及组件制造;印制电路板制  同一实
     冠捷显示科技(厦门) 2,500万美   厦门火炬高新区(翔   宣建生     造;其他电子设备制造;模具制造;家用厨房电  际控制
     有限公司             元          安)产业区翔海路1号             器具制造;其他家用电力器具制造;幻灯及投影    人
                                                                      设备制造;电气信号设备装置制造;机器人及智
                                                                      能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许
                                                                      可审批的项目);其他未列明电气机械及器材制
                                                                      造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项
                                                                      目);其他质检技术服务。
                                      UNITS 1208-16 12/F              电视(包括液晶显示屏/等离子显示屏/高清数字   同一实
     Top Victory          1,410.26    C-BONS               宣建生     电视),影像显示器                            际控制
     Investments Limited  USD          INTERNATIONAL                                                                       人
                                         CENTER KWUN TONG KL
                                                                      研发、生产和销售自产产品:电子产品、机电设
                                                                      备、通讯设备、汽车配件及汽车电子类产品(后
                                                                      视镜、车用导航器、车用影像系统等)、智能车
                                                                      载终端设备、智能机器人、微电子产品,系统集
                                                                      成工程、数码产品、家用电器、办公自动化设备、
                                                                      电脑及周边设备、TFT-LCD平板显示屏、工模具、
                                                                      新型平板显示器件(液晶显示器屏、液晶显示器、
                                                                      等离子显示器等)、数字电视机(液晶电视、等离
     福建捷联电子有限公   4,500万美   福清市融侨经济技术              子电视、视频投影仪等)、电信终端设备(多媒体  同一实
     司                   元          开发区               宣建生     终端、会议电视终端,手机,路由器等相关产品)、际控制
                                                                      显像管显示器、监视器、电脑一体机、医用影像    人
                                                                      系统及成像设备、平板电脑、电源适配器,充电
                                                                      器,电子产品的维修业务,显示器、电视机的检
                                                                      验检测服务;其他显示产品及其半成品、套件、
                                                                      零配件等相关产品的批发;自营和代理各类商品
                                                                      和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进
                                                                      出口的商品和技术除外。(以上经营范围涉及许
                                                                      可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可
                                                                      经营)
                                                                      一般经营项目是:电子元器件、集成电路、光电
                                                                      产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电
                                                                      视播放产品及通讯产品的技术开发与销售;电子
                                                                      产品的技术开发、技术咨询;信息技术的开发;
                                                                      计算机、计算机软件及辅助设备的销售;软件和
     深圳中电国际信息科   56,992.507  深圳市前海深港合作              信息技术服务业;互联网和相关服务;国内贸易  同一实
     技有限公司           300万人民   区前湾一路1号A栋     宋健       (不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业  际控制
                          币          201室                           务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除    人
                                                                      外,限制的项目须取得许可后方可经营);企业
                                                                      管理咨询(不含限制项目);在网上从事商务活
                                                                      动及咨询业务(不含限制项目);从事广告业务
                                                                      (法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审
                                                                      批的,需取得许可后方可经营)。
                                      UNIT B 9/F UNISON               以元器件分销、进出口贸易、会展、广电和终端  同一实
     CEAC INTERNATIONAL               INDUSTRIAL CENTRE               五大核心业务板块。                          际控制
     LIMITED                             27-31 AU PUI WAN                                                                    人
                                         STREET SHATIN
     Envision Industria                 AVN TORQUATO TAPAJOS                                                              同一实
     de                               BLOCO:B PARTE                   电子产品的生产和销售、计算机辅助设备的制造  际控制
     ProdutosEletronicos              E;BLOCO:L 2o ANDAR              等                                            人
     LTDA
                                                                      液晶显示器、液晶电视、电脑显示一体机、TF  同一实
     冠捷显示科技(北海) 2,000万美   北海市工业园台湾路   王必禄     T面板模组、其他显示产品及其相关零组件的制  际控制
     有限公司             元          交吉林路东北                    造、销售和售后维修服务,自营和代理一般商品    人
                                                                      和技术的进出口业务
                                                                      开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系
                                                                      统及终端、IT产品和电子元器件、工模夹具;销
     南京熊猫电子制造有   2,000万美   南京经济技术开发区   胡回春     售自产产品并提供配套服务;对外承接相关产品  同一控
     限公司               元          恒通大道1号                     的设计、加工、组装、测试业务;表面贴装设备  股股东
                                                                      的安装、调试及维修业务;设备租赁;技术服务、
                                                                      技术咨询。
                                                                      电光源产品及材料的制造、销售;照明电器及材
                                                                      料的制造、销售;灯具、灯杆及配件的制造、销
                                                                      售;城市及道路照明工程、动力工程的设计、安
                                                                      装及技术服务;市政公用工程、园林绿化工程设
                                                                      计、施工及技术服务;电子产品的制造、销售;
                                                                      电子元器件的制造、销售;电真空器件的制造、
     南京中电熊猫照明有   13,000万人  南京市浦口经济开发              销售;电子玻璃、光源玻璃及包装材料的制造、  同一控
     限公司               民币        区光明路5号          王俊毅     销售;金属零部件、机械产品加工、模具制品的  股股东
                                                                      制造、销售;LED照明及器材的制造、销售;机
                                                                      电设备安装工程、建筑智能化工程设计、施工及
                                                                      技术服务;太阳能科技研发;太阳能组件制造、
                                                                      销售;光伏设备及元器件制造、设计、安装;自
                                                                      营和代理各类商品、材料及技术的进出口业务
                                                                      (国家限定企业经营或禁止进出口的商品、材料
                                                                      和技术除外)。
                                                                      新能源项目、光伏发电工程开发、建设、运营;  同一实
     南京彩虹新能源有限   7,000万人   南京经济技术开发区   袁官清     售电业务、电力生产;光伏发电技术咨询、技术  际控制
     公司                 民币        天佑路33号                      服务;合同能源管理;电力设备销售、技术咨询、  人
                                                                      技术服务。
                                                                      普通货运、货物专用运输(集装箱)。承办海运、
                                                                      陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务(包
                                                                      括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼
     南京神彩供应链服务   2,500万人   南京经济技术开发区              装、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短  同一实
     有限公司             民币        经天路6号            郎建国     途运输服务及运输咨询业务);仓储(危险品除  际控制
                                                                      外);搬运、装卸(限自有库区作业);电子产品、人
                                                                      纺织品销售;自营和代理各类商品及技术的进出
                                                                      口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品
                                                                      和技术除外)。
                                                                      承包电子系统工程及配套设施、电子工程成套设
                                                                      备;电子基础工程的设计及论证;电子元器件、
                                                                      工艺设备、仪器仪表、通用电子器材、工模具、
                                                                      通讯产品及装备、电子器材、家用电器、办公自
                                                                      动化设备、化工原料(不含危险化学品)、建筑材
                                                                      料、室内防静电系列产品及其零部件、配件的开
     中电基础产品装备有   10,000万人  北京市石景山区石景              发和销售;进出口业务;工程专业承包;与主营  同一实
     限公司               民币        山路23号             陈滨       业务有关的技术咨询、技术服务、汽车销售、汽  际控制
                                                                      车零部件销售;仓储、装饰、装修;日用百货、    人
                                                                      针纺织品的销售;物业管理;停车场的经营;焦
                                                                      炭、煤炭的销售(不在北京地区开展实物煤的交
                                                                      易、储运活动);销售燃料油;销售木材、五金
                                                                      交电、软件及辅助设备、医疗器械Ⅰ类;出租商
                                                                      业用房;出租办公用房;销售食品;工程勘察设
                                                                      计。
                                      东莞市虎门镇赤岗社              电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太
     广东亿安仓供应链科   10,000万人  区骏马路6号中国电               阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯  同一实
     技有限公司           民币        子东莞中电器材配送   肇敏       产品的技术开发与销售;电子产品的技术开发、  际控制
                                      中心项目配送中心仓              技术咨询;信息技术的开发;计算机、计算机软  人
                                      库                              件及辅助设备的销售;
                                                                      研发、生产、销售:电表、水表、气表、通讯设
     成都长城开发科技有   1亿元人民         成都高新                  备及模块、集中器、采集器、电力线信号检测设  同一实
     限公司               币          区(西区)合作路     陈朱江     备;软件开发;电子产品研发、设计、制造、检  际控制
                                      1218号                          测、销售和服务;货物进出口、技术进出口;贸  人
                                                                                     易经纪与代理
    
    
    履约能力:上述关联方经营、财务状况良好,具备履约能力。
    
    2、关联方主要财务指标:
    
    单位:万元人民币
    
            关联方名称              总资产           净资产          主营收入         净利润         数据时间截点
     南京中电熊猫信息产业集        8,716,659.57     2,694,465.63     3,137,317.37    -597,585.07  2019.11.30(未审计)
     团有限公司
     南京中电熊猫家电有限公           74,229.70         6,167.40        98,284.30      -4,338.90  2019.09.30(未审计)
     司
     Panda LCD
     Technology(Hong Kong)           18,223.80         1,622.00        32,118.60         202.30  2019.09.30(未审计)
     CO.,Limited
     南京中电熊猫液晶显示科            1,429.26           360.98           226.79        -185.38  2019.09.30(未审计)
     技有限公司
     南京熊猫电子制造有限公          110,186.00        47,422.70        95,089.90       6,440.40  2019.09.30(未审计)
     司
     南京中电熊猫照明有限公           35,511.00         5,347.00        35,792.90          41.00  2019.09.30(未审计)
     司
     冠捷显示科技(武汉)有限
     公司                            330,166.15       145,063.69       472,677.63      18,528.78  2019.08.31(未审计)
     冠捷显示科技(厦门)有限        475,960.07       122,644.17       555,430.69       1,037.88  2019.06.30(未审计)
     公司
     (TPV Technology) Top
     Victory                     5,026,113千美元   1,554,532千美元   4,174,131千美元   26,420千美元   2019.06.30(未审计)
     Electronics(Taiwan) Co.,
     Ltd.
     Top Victory Investments
     Limited                   5,026,113千美元  1,554,532千美元  4,174,131千美元   26,420千美元  2019.06.30(未审计)
     福建捷联电子有限公司            988,995.00       326,259.00     1,361,333.00      10,796.00  2019.09.30(未审计)
     深圳中电国际信息科技有          422,752.00       170,083.00       387,627.00       2,886.00  2019.09.30(未审计)
     限公司
     CEAC INTERNATIONAL
     LIMITED                         419.793.00        22,895.00       657,197.00       1,683.00  2019.09.30(未审计)
     Envision Industria de
     ProdutosEletronicos LTDA  5,054,909千美元  1,526,303千美元  9,147,635千美元   15,050千美元  2018.12.31(已审计)
     冠捷显示科技(北海)有限
     公司                             79,089.51        44,153.24       112,225.11       4,263.77  2019.09.30(未审计)
     南京彩虹新能源有限公司           13,747.76         8,253.68         1,375.28         534.15  2019.10.31(未审计)
     南京神彩供应链服务有限
     公司                              5,091.33         3,899.05         6,112.48         233.11  2019.11.30(未审计)
     中电基础产品装备有限公           62,923.50        43,042.53        69,413.12       2,259.34  2019.09.30(未审计)
     司
     广东亿安仓供应链科技有           81,615.97         3,265.42       273,214.65      -2,374.23  2018.12.31(已审计)
     限公司
     成都长城开发科技有限公           99,895.80        40,456.56        79,434.90      11,183.27  2019.06.30(未审计)
     司
    
    
    三、关联交易主要内容
    
    (一)定价政策和定价依据
    
    本期本公司与关联方交易参照市场价格制定,无高于或低于正常价格的情况。
    
    (二)关联交易协议签署情况
    
    1.2020年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。
    
    2.本公司与中电熊猫拟签署《采购和销售框架协议》,本公司及控股子公司对中
    
    电熊猫及其控制的公司发生采购金额17.23亿元,本公司及控股子公司对中电熊
    
    猫及其控制的公司发生销售金额12.61亿元,具体内容以交易双方实际发生签订
    
    的订单为准,协议有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。
    
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    
    上述日常关联交易具有持续性,公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易,能为公司提供持续、稳定的原材料;销售方面的关联交易,公司可利用其销售平台,扩大销售渠道;双方交易行为遵循市场公允原则,属正常生产经营性交易,可以降低关联双方的运营成本,该交易不构成对公司独立性影响,公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
    
    五、独立董事意见
    
    此议案经独立董事事前认可,同意提交公司第九届董事会第五次临时会议审议;
    
    2020年度日常关联交易预计的独立意见:公司日常关联交易属于正常生产经营所需,关联交易定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,决策程序相关法律法规,未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚须提交股东大会审议。
    
    六、备查文件
    
    1.公司第九届董事会第五次临时会议决议;
    
    2.独立董事事前认可说明;
    
    3.独立董事发表独立意见。
    
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2020年01月22日

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